Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Rapport 'Medisch beroepsgeheim in dubio'
wettelijke grondslag voor de gegevensverstrekking kon worden gevonden. Hoewel de beklaagde arts zich op het standpunt stelde dat deze bepaling die mogelijkheid wel bood, wilde het College daar niet in mee gaan en verwierp het ook...
2013D01128
Criminaliteit en rechtshandhaving 2013
rechtspraak belast.62 Het OM bestaat uit officieren van justitie, advocaten-generaal en procureurs-generaal en wordt wel aangeduid als de ‘staande magistratuur’, ter onderscheiding van de zittende magistratuur (de rechters). In tegenstelling tot de rechters worden de leden...
2014D39970
Nader rapport - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)
gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEUL 390). Verder worden de Wft en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D39355
Cahier 2019-16. Criminaliteit en rechtshandhaving 2018. Ontwikkelingen en samenhangen
magistratuur’, ter onderscheiding van de zittende magistratuur (de rechters). In tegenstelling tot de rechters worden de leden van het OM niet voor het leven benoemd. In de Wet op de rechterlijke organisatie wordt de taak van...
2019D44479
Verslag - Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)
Verslag - Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat). Verslag...
2011D23126
Privacy Impact Assessment Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20XX
via een omweg verkrijgen van gegevens die de diensten zelf niet mogen verzamelen). Ook wordt hiermee, als het goed is, de mogelijkheid van het witwassen van informatie voorkomen, dat wil zeggen dat als diensten informatie...
2016D18698
32784 NR inzake de Wet financiële markten BES - Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES)
ook tussen andere toezichtwetten niet gebruikelijk is. Voorts is de bepaling over gegevensuitwisseling met het Meldpunt ongebruikelijke transacties (artikel 1:23, tweede lid, oud) geschrapt. Voor die gegevensuitwisseling wordt in de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2011D26941
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) - Betalingsverkeer
afspraken-over-goed-functioneren-vancontant-geld-in-nieuw-convenant/ Dit convenant bevat afspraken over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en acceptatie van contant geld. Ook gaat het in op het belang van een inclusief betalingsverkeer en de poortwachtersfunctie van banken in het kader van de Wet...
2024D26589
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
Protocol risico’s en risicobeheersing fraude versie 1.2; – Integriteits-beleid 1.0 v 4 Bureau Financieel Toezicht (Bft) x x Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van...
2016D16275
Jaaroverzicht 2020 Financial Intelligence Unit-Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties...
2021D22938
Download: Besluitenlijst Financiën - 13 september 2017 (PDF)
14:00 uur. Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 14 juli 2017 Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - 30982-34 Besluit: Ter informatie. Noot: • Voortouwcommissie...
2017D25641
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 9 februari 2023 (PDF)
Agenda procedurevergadering Financiën - 9 februari 2023. Agenda procedurevergadering Financiën - 9 februari 2023. Voorstel: Ter bespreking. Volgcommissie(s): EZK 20. Agendapunt: Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Zaak: Brief...
2023D04652
Verkenning discriminatie en racisme op de woningmarkt
voor de hypotheekaanvraag Om een hypotheek af te kunnen geven, vraagt een hypotheekverstrekker verschillende documentatie van de hypotheekaanvrager op. De verstrekker is hierbij gebonden aan drie soorten wetgeving: de AVG, de Wet op financieel toezicht en...
2023D49665
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023
experts vanuit verschillende departementen en kennisinstituten, komt samen in aanloop naar een nieuwe kabinetsperiode, met adviezen over de begrotingssystematiek en -doelstellingen. Komende SBR zal ook de evaluatie van de Wet Houdbare OverheidsFinanciën bevatten. Optimaal 怆 nancieel...
2022D34509
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 april 2011, inzake Financieel-economische criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over: − de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 17 september 2009 over het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter...
2011D24154