Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025
Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van...
2025D52603
Langetermijnagenda incl.. stemmingslijst week 17
voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) –...
2025D17897
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 47
bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (voorstel van wet van de leden Mutluer en Van Kent tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband...
2024D44371
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 46
bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Mutluer en Van Kent tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband...
2024D42917
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 12
179 (Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken) – 36 154 (Wet herziening bedrag ineens) – 35 985 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over...
2023D10841
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 10
406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))...
2023D08314
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 50
van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg) – 36 197 (Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van...
2023D48499
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 14
het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten) (voortzetting) 35 870 42. Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter...
2023D13557
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 42
in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten) 19, 20 en 21 maart 2024 (week 12) – 36 285 (Wet publiek toezicht en handhaving verordening...
2023D42258
Nader rapport over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht
van een recht wordt voorzien. 56 Met de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (‘Fraudewet I’) werd de voorheen op 10% van het benadelingsbedrag vastgestelde boete in de sociale zekerheidswetgeving verhoogd naar een maximale boete ter...
2018D28361
Integrale Rapportage Handhaving 2008
het Openbaar Ministerie besloten tot het dagvaarden van de verdachte; • In 32% van de gevallen is een transactie voldaan ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging. Deze transacties bestaan overwegend uit geldstraffen en werkstraffen. Het totaalbedrag...
2009D40826
Voorgenomen privatiseringen en zelfstandigingen per 1-2-2015
zijn vastgelegd in: - Wet op de Kansspelen - Beschikking Casinospelen 1996 - Besluit College van Toezicht op de Kansspelen - Kansspelenbesluit - Speelautomatenbesl uit 2000 - Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2015D18382
Onderzoek naar mogelijkheden tot het verbieden van organisaties die een mogelijke link hebben met terroristische organisaties - Terrorismebestrijding
levert een strafbaar feit op. De bestuurders van een verboden organisatie krijgen daarnaast een civielrechtelijk bestuursverbod van ten minste drie jaar. 2.3 Mogelijkheden op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 Op grond...
2025D21746
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D08902
Antwoord op vragen van de leden Van Hijum en Blanksma-van den Heuvel over het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits ‘Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders’
door het gebruik van deze zogenoemde ‘prepaidpassen’ criminelen eenvoudig zwart geld over de wereld kunnen versturen? Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou...
2009D08238