Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Onderzoeksrapport 'Oprichten zonder omwegen'
Handelsregisterwet 2007 en Handelsregisterbesluit 2008 Registratiewet 1970 Wetboek van Koophandel, art. 1 en 15 e.v. (VOF en CV) Wet op de Kamer van Koophandel Wet op het notarisambt Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2020D30599
Aanbiedingsbrief
meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten (32783). Wet financiële markten BES (32784). Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (32785). Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES...
2011D41269
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011
en informatievoorziening. In 2009 zijn in samenwerking met Movisie (koepelorganisatie voor vrijwilligers), de Ministeries van VWS en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het NOC-NSF maatregelen voorbereid ter voorkoming van seksueel misbruik van kinderen. Dit betreft onder...
2010D34387
Back to Basics. Alternatieve Uitvoerders Belastingdienst
samengevoegd in de unit MOT/Ordening, aan de Belastingdienst/Holland-Midden werden toebedeeld. Per 1 augustus 2008 zijn de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd tot de Wet ter voorkoming...
2020D01638
Eindrapport ABDTOPConsult 'Back to Basics Alternatieve Uitvoerders Belastingdienst'
bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De naamgeving binnen de Belastingdienst van de Unit MOT/Ordening veranderde hierdoor...
2022D25378
Memorie van toelichting - Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen
vorm van het staatsnoodrecht. Optreden kan op het niveau van het individu, maar ook tegen organisaties, bijvoorbeeld met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het bestaande artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek (BW) vormt...
2019D53466
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014
de leden van het OM zijn, anders dan de rechters, niet met rechtspraak belast. In tegenstelling tot de rechters worden de leden van het OM niet voor het leven benoemd. In de Wet op de rechterlijke...
2013D35177
Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie; deel IV
VWS voert de Opsporingsdienst strafrechtelijke onderzoeken uit naar fraude met zorggelden. De focus ligt daarbij op alle financieringsvormen binnen het zorgdomein. Dit betreft niet alleen strafrechtelijk onderzoek naar fraude met zorggelden gefinancierd uit de Wet langdurige...
2025D11881
Statistieken omtrent het anti-witwasbeleid
Wwft. Hieronder vallen de volgende maatregelen: bindende aanwijzing, boete, last onder dwangsom Ten aanzien van de trustsector worden maatregelen op grond van de Wet toezicht trustkantoren 2018 meegenomen. 2 (2022) 2 (2021) 2 (2022) 2 (2021)...
2024D16656
Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II
in een impasse. Ik wil daaruit. Natuurlijk, het ligt ook aan ons. Dat erkennen we hier; die initiatiefwet is van ons. Maar wij willen niet de blokkade zijn om iets te doen wat eigenlijk gewoon moet...
2025D46605
OM, brief HOvJ
strafvervolging door deze zonder dat daartoe de noodzaak bestaat in te brengen in een NCBC-procedure. Om nadelige effecten in strafzaken te voorkomen zou het Functioneel Parket de minister graag in overweging willen geven artikel 15 zodanig...
2023D46187
Antwoord op vragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen verschillende instellingen, waaronder ook banken en andere financiële ondernemingen, zich in te spannen om te voorkomen dat hun dienstverlening wordt gebruikt voor witwassen of...
2018D07000
Lijst van controversiële onderwerpen - Verdere behandeling van aanhangige stukken
Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling...
2023D35922
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Merkies over bewindvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
2, 3, 4 en 5 Wij zijn ervan op de hoogte dat er banken zijn die vragen naar het lidmaatschap van een branchevereniging voor bewindvoerders. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2015D17503
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’
uit te oefenen? Bent u van mening dat de ING haar naar eigen zeggen uitgebreide cliëntenonderzoek in voldoende mate heeft uitgevoerd? Antwoord 4 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2018D20427