Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Voorstel van wet - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)
opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80;Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Wet toezicht accountantsorganisaties, met uitzondering van de artikelen 32 en 35; Wet toezicht financiële verslaggeving, met uitzondering...
2010D30525
Voorstel van wet - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht
van het tweede tot derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. De Nederlandsche Bank is bevoegd tot overeenkomstige toepassing van artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de in het...
2019D30991
Overzicht spoedeisende wetsvoorstellen
SRB effectiever te maken MR behandeling voor of direct na zomerreces Ministerie van Financiën Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Is al langs MR geweest, Deze moet voor de zomer in...
2020D12059
Advies Raad van State en nader rapport - Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
de Sanctiewet 1977, de bijlage bij de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de bijlage bij de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de bijlage in het wetsvoorstel Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Kamerstukken II...
2007D01540
Nader rapport - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister
2b. Naar aanleiding van de opmerking van de Raad is het algemeen deel van de memorie van toelichting aangevuld met een financiële paragraaf. 2c. Met het oog op de evaluaties van zowel het functioneren van het...
2009D61403
33632, bijgewerkt t/m nr. 12 (Derde NvW d.d. 11 september 2013) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)
is aangevuld en een schriftelijke reactie van betrokkene daartoe aanleiding geeft, kan de accountantskamer besluiten de zitting te heropenen. De secretaris doet zo spoedig mogelijk mededeling daarvan aan betrokkene en de klager. ARTIKEL XVI De Wet...
2013D32215
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2024 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2024
in 2025 32 Link naar onderzoek Langdurige letselschade Ex durante Vervallen wegens capaciteitsgebrek WODC 32 ‒ Invoeringstoets Wet ter bescherming van de Koopvaardij Ex durante Omgezet in
2025D19989
Integrale Rapportage Handhaving 2008
het Openbaar Ministerie besloten tot het dagvaarden van de verdachte; • In 32% van de gevallen is een transactie voldaan ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging. Deze transacties bestaan overwegend uit geldstraffen en werkstraffen. Het totaalbedrag...
2009D40826
SEO rapport Illegale trustdienstverlening
hierboven omschreven (domicilie plus) kwalificeert als trustdienstverlening en is dus vergunningplichtig. 2.3 Eisen en toezicht onder Wwft en Wtt Wwft Doel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is het voorkomen...
2021D28300
Jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 2010
houden zich onder meer bezig met het aanbieden van betaalrekeningen, het uitvoeren van betalings transacties, de uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten en het uitvoeren van geldtransfers. Genoemde betaalinstellingen krijgen naast de integriteitvereisten op grond van de...
2011D24728
antwoorden WGO BES-wetgeving
met brutonettotrajecten na het moment van statuswijziging’ . Naar aanleiding hiervan is aan de hand van de in de ABES opgenomen voorgestelde vormgeving van de Wet inkomstenbelasting BES, de Wet loonbelasting BES, de Wet algemene ouderdomsverzekering...
2010D02221
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 maart 2022, over Eurogroep/Ecofinraad - Raad voor Economische en Financiële Zaken
vroegen wat ik bedoel als ik zeg dat anoniem betalen met contant geld niet mogelijk is. Ik moest zelf ook even de tekst nalezen. Ik denk dat het misschien een beetje te cryptisch is opgeschreven. Even...
2022D13440
Nota naar aanleiding van het verslag - Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES)
instellingen. De leden van de CDA-fractie vinden het niet wenselijk dat dit nu door de Staat moet worden betaald. Zij willen weten om hoeveel geld dit gaat. Het overheidsaandeel in de financiering van het toezicht in...
2011D41277
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Michon–Derkzen over het bericht 'Drugscriminelen in hele land actief met hypotheekfraude'
volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Tot slot geldt ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme voor hypotheekverstrekkers. Op grond hiervan dienen zij cliëntonderzoek uit te voeren, en in voorkomende gevallen melding...
2024D45862
Het rapport van de onderzoekscommissie ontnemingsschikking
van een ontnemingsmaatregel worden aangemerkt als negatieve inkomsten voor de betrokkene, waar in de fiscale procedure rekening mee moet worden gehouden. Om te voorkomen dat de twee regelingen elkaar raken, zijn enkele voorzieningen getroffen. In de...
2015D48492