Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020
toezicht op grote en grensoverschrijdende Europese banken uit. De randvoorwaarden die de Minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming...
2019D32465
Download: Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 31 mei 2023 (PDF)
transparantie maatschappelijke organisaties) (Kamerstuk 35646); 13. Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter...
2023D23480
Langetermijnagenda week 36
van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met de invoering van een locatiegebonden verklaring van geen bezwaar en enkele andere wijzigingen ter verbetering van de uitvoerbaarheid van deze wet (Wet verbetering uitvoering Wet veiligheidsonderzoeken)) – 36...
2025D34498
Plenaire vergaderingen
TK
Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021
niveau de samenwerking tussen het juridisch en sociaal domein kan worden versterkt. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 100 VI, nr. 1 41 Wet bescherming koopvaardij In het najaar van 2021 hebben de Tweede en Eerste Kamer...
2022D17616
Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2020
uitvoering Ambitie Naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 door banken, andere financiële ondernemingen en diverse aangewezen beroepsgroepen. Maatregel Het ministerie van Financiën...
2020D26025
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018
In 2018 heeft dit bij 221.000 burgers geleid tot een vermindering van € 89 mln. aan toeslagen (2017: € 108 mln.). De vermindering is inclusief de definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag en exclusief de 4-jarigen-attentiebrief. Ter...
2019D14768
Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen - Aanpak regeldruk en administratieve lasten
en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vaak genoemd. De onderzoekers stellen onder andere voor om te bezien of kleine organisaties uitgezonderd kunnen worden van de AVG en Wwft, zonder het...
2023D26806
Jaarrapportage De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2023 - Wet- en regelgeving financiële markten
Jaarrapportage De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2023 - Wet- en regelgeving financiële markten. Jaarrapportage De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2023 - Wet- en regelgeving financiële markten...
2023D24737
Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten
kom, als het mag, straks terug op de amendementen. Ik ga dit meenemen bij de appreciatie. De heer Six Dijkstra vroeg nog: moet deze wet niet tijdelijk zijn? Nee, dat zou ik nooit adviseren, omdat ik...
2024D24926
Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten
ik kom, als het mag, straks terug op de amendementen. Ik ga dit meenemen bij de appreciatie. De heer Six Dijkstra vroeg nog: moet deze wet niet tijdelijk zijn? Nee, dat zou ik nooit adviseren, omdat...
2024D21569
Subamendement van de leden Bikker en Becker over bij amvb een lager drempelbedrag kunnen vaststellen voor hoogrisicolanden - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
mogelijkheid om voor hoogrisicolanden een lagere drempel dan 15.000 euro drempel te hanteren, waarbij ook een bedrag van 0 euro mogelijk is. Hiertoe verzoeken indieners de regering in de AMvB aan te sluiten bij de hoogrisicolijst...
2025D11100
Amendement van het lid Van der Steur dat het mogelijk maakt dat advocaten die strafrechtelijk veroordeeld zijn of vanwege een serieuze verdenking in voorlopige hechtenis zijn genomen, kunnen worden geschorst. - Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
schaden, bijvoorbeeld het stelselmatig niet goed behartigen van de belangen van cliënten of niet-naleven van verordeningen of de Wet ter voorkoming van witwassen of financieren van terrorisme. Het nieuwe tweede lid maakt het mogelijk dat een...
2014D10566
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘De Kamer van Koophandel moet meer doen aan fraudebestrijding’
bedrijfsmatig een (post)adres ter beschikking stellen (domicilieverlening) zonder aanvullende werkzaamheden is geen trustdienst als geregeld in de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Domicilieverlening valt wel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2022D33720
Brief aan de Bond van Cannabis Detaillisten over het probleem dat banken weigeren om de behoefte aan contact geld te faciliteren
een dermate wijze te beperken dat het onmogelijk is een coffeeshop uit te oefenen binnen het gedoogbeleid, leidt er toe dat de controleerbaarheid van de administratie van coffeeshops en de maatschappelijke veiligheid onder druk komen te...
2022D14998