Schriftelijke vragen : Het artikel 'Nederlandse mijnbouwer verzweeg miljardenomzet voor Congolese Staat’

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Nederlandse mijnbouwer verzweeg miljardenomzet voor
Congolese Staat»?1

Vraag 2

Is er een strafrechtelijk onderzoek gaande naar de Nederlandse vennootschappen van
ERG wegens mogelijke omkoping of overtreding van sanctiewetgeving? Zo ja, door wie,
wanneer en om welke redenen is een dergelijk onderzoek gestart? Wat is de status van
dit onderzoek op dit moment? Zo nee, overweegt u dergelijk onderzoek na het lezen
van de feiten die in het bovengenoemde artikel worden gepresenteerd? Zo nee, waarom
niet?

Vraag 3

Heeft er, gezien er mogelijk sprake is van omkoping door ERG via Nederland, terwijl
de Kazachstaanse staat eigenaar is van het bedrijf, overleg plaatsgevonden tussen
de Nederlandse overheid en die van Kazachstan over deze kwestie? Zo ja, door wie en
wanneer? Wat is de uitkomst van dit gesprek geweest? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Zijn Nederlandse toezichthouders betrokken bij het monitoren van internationale transacties
via Nederlandse entiteiten met risico op corruptie of mensenrechtenschendingen? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, welke toezichthouders? En welke rol spelen die Nederlandse
toezichthouders bij het monitoren van internationale transacties via Nederlandse entiteiten
met risico op corruptie of sanctieschending?

Vraag 5

Bent u van mening dat FIOD en OM over voldoende capaciteit en expertise beschikken
om grensoverschrijdende corruptie- en sanctiezaken effectief aan te pakken? Zo niet,
wat ontbreekt er?

Vraag 6

Werkt Nederland op dit moment al samen met landen als Congo om meer transparantie
in de mijnbouwsector te bereiken, bijvoorbeeld via openbaarmaking van contracten of
audits? Zo ja, hoe ziet die samenwerking er dan uit? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Bent u van mening dat bestaande internationale of bilaterale regelgeving ruimte biedt
om bedrijven te sanctioneren die betrokken zijn bij corruptie in derde landen? Zo
ja, welke regelgeving doelt u dan op en hoe wordt die op dit moment door de Nederlandse
overheid geïmplementeerd?

Vraag 8

Bent u van mening dat de huidige nationale en EU-regels, zoals de EU Anti-Corruption
Directive, toereikend zijn? Zo nee, welke hiaten bestaan er in de beschikbare regelgeving
die misbruik mogelijk maken? Bent u van mening dat die hiaten aandacht behoeven? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, welke initiatieven ontplooit Nederland daarin?

Vraag 9

Deelt u de analyse dat Nederlandse bedrijven actief betrokken zijn bij de mijnbouw
in risicogebieden, zoals DR Congo? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan u dan inzicht geven
in het aantal Nederlandse bedrijven actief in de mijnbouw in risicogebieden, de omvang
van hun investeringen en de bijbehorende risico’s?