Schriftelijke vragen : De LSI-verslagen, de uitspraak van het Europese Hof d.d. 12 januari 2023 over informatie over het verstrekken van data over persoonsgegevens alsmede de uitspraak van de Raad van State d.d. 1 februari 2023 over inzage in de aanleiding voor een fraude-onder

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie1 waarin is bepaald dat het recht van de betrokkene om inzage te verkrijgen in de hem
betreffende persoonsgegevens meebrengt dat de verwerkingsverantwoordelijke, wanneer
die gegevens aan ontvangers zijn of zullen worden verstrekt, verplicht is om aan de
betrokkene de identiteit van deze ontvangers mee te delen, tenzij het onmogelijk is
om die ontvangers te identificeren of wanneer de verwerkingsverantwoordelijke aantoont
dat de verzoeken om inzage van de betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig van
aard zijn in de zin van artikel 12, lid 5, verordening 2016/679, in welke gevallen
de verwerkingsverantwoordelijke alleen de categorieën van de betreffende ontvangers
hoeft mee te delen aan die betrokkene?

Vraag 2

Op welke wijze zult u aan dit recht voldoen wanneer betrokkenen, van wie door een
orgaan van de Staat persoonsgegevens aan een ontvanger zijn verstrekt, inzage verzoeken
in een verstrekking?

Vraag 3

Op welke wijze zult u aan dit recht voldoen indien een in Fraude Signalering Voorziening
(FSV) geregistreerde betrokkene verzoekt om inzage in welke gegevens uit FSV aan ontvangers
zijn verstrekt? Kunt u limitatief opsommen in welke gevallen de identiteit van de
ontvangers niet zal worden verstrekt?

Vraag 4

Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, waarin is overwogen: «De Minister heeft te kennen gegeven dat «code
88» een algemeen gebruikte aanduiding is voor plaatsing op een fraudelijst. De Minister
heeft terecht opgemerkt dat de code niet is te herleiden tot de persoon van [appellant]
en daarom niet als persoonsgegeven is aan te merken. [appellant] wil inzicht in de
aanleiding voor de plaatsing op de fraudelijst. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen,
kan op grond van artikel 15 van de AVG geen inzage worden verkregen in de aanleiding
van een naar de verzoeker ingesteld fraudeonderzoek (zie de uitspraak van de Afdeling
van 2 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:649, onder 4). De AVG is alleen bedoeld om de verwerking
van persoonsgegevens te controleren. De rechtbank heeft in de tussenuitspraak daarom
terecht geoordeeld dat de Minister terecht een toelichting over de plaatsing op de
fraudelijst niet als persoonsgegeven heeft aangemerkt.»?2

Bent u ermee bekend dat de Staat zich op het standpunt stelt, dat «code 88» – dat
een aanduiding is voor de plaatsing op een fraudelijst – geen persoonsgegeven is?

Vraag 6

Ben u ermee bekend dat de Staat zich op het standpunt stelt dat op grond van artikel
15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen recht op inzage van
betrokkene in de aanleiding van plaatsing op een fraudelijst bestaat?

Vraag 7

Bent u bekend met artikel 16 van de AVG: «De betrokkene heeft het recht om van de
verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste
persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking
heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen,
onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.»?

Vraag 8

Bent u bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin
werd overwogen: «Het gebruik van de woorden „iedere informatie» in de definitie van
het begrip „persoonsgegevens» in artikel 2, onder a), van richtlijn 95/46 wijst er
immers op dat het de bedoeling van de Uniewetgever was om een ruime betekenis te geven
aan dit begrip, dat niet beperkt is tot gevoelige of persoonlijke informatie maar
zich potentieel uitstrekt tot elke soort informatie, zowel objectieve informatie als
subjectieve informatie onder de vorm van meningen of beoordelingen, op voorwaarde
dat deze informatie de betrokkene „betreft».»?3

Vraag 9

Bent u het ermee eens dat de Staat een eigen verantwoordelijkheid heeft bij het al
dan niet in een procedure voor de Raad van State aanvoeren van juridische argumenten
en zich niet zonder meer mag verschuilen achter rechtspraak, zulks zeker tegen de
achtergrond, dat de Raad van State in het verleden bij het toeslagenschandaal is tekortgeschoten
in het beschermen van de belangen van de burger?

Vraag 10

Bent u het ermee eens dat het plaatsen op een lijst als fraudeur en toekennen van
een «code 88» informatie is die de betrokkene betreft en derhalve als persoonsgegeven
gekwalificeerd dient te worden? Zo nee, kunt u dan uitleggen waarom niet?

Vraag 11

Bent u het ermee eens dat de aanleiding voor het instellen van een fraudeonderzoek
informatie is die de betrokkene betreft en derhalve als persoonsgegeven gekwalificeerd
dient te worden?

Vraag 12

Bent u het ermee eens dat het recht op rectificatie als beoogd in de AVG alleen kan
worden uitgeoefend indien een betrokkene ermee bekend is dat hij/zij op een fraudelijst
is geplaatst, waarom hij/zij op een fraudelijst is geplaatst en wat de aanleiding
voor het plaatsen op een fraudelijst is geweest? Indien er situaties zijn waarin dit
niet het geval is, kunt u deze dan limitatief opsommen?

Vraag 13

Bent u het ermee eens dat op grond van de AVG een betrokkene die op een fraudelijst
is geplaatst inzage in en een kopie van de documenten zou moeten krijgen waarin de
mening van of beoordeling door de Belastingdienst over betrokkene is opgenomen? Indien
er situaties zijn waarin dit niet het geval is, kunt u deze dan limitatief opsommen?

Vraag 14

Bent u het ermee eens dat op grond van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens (EVRM) (equality of arms) een betrokkene die op een fraudelijst
is geplaatst inzage in en een kopie van de documenten zou moeten krijgen waarin de
mening van of beoordeling door de Belastingdienst over betrokkene is opgenomen? Indien
er situaties zijn waarin dit niet het geval is, kunt u deze dan limitatief opsommen?

Vraag 15

Bent u het ermee eens dat van de zijde van de Staat het beleid moet worden om betrokkenen
inzage in en een kopie van documenten te verschaffen, indien daar meningen of beoordelingen
staan vermeld die de betrokkene betreffen? Indien er situaties zijn waarin dit niet
het geval is, kunt u deze dan limitatief opsommen?

Vraag 16

Herinnert u zich uw brief waarin u vermeldt dat op 1 december 2022 de evaluatie van
het Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI-)convenant is gestart?4

Vraag 17

Wat zijn de onderwerpen van deze evaluatie en door wie wordt deze uitgevoerd? Kunt
u in deze evaluatie een overzicht geven van kosten en opbrengsten van de LSI-projecten?

Vraag 18

Herinnert u zich uw brief d.d. 26 januari 2023 waarin u ter zake van art. 5:15 Algemene
wet bestuursrecht (Awb) vermeldt: «Deze wet stelt dat personen die bij of krachtens
de wet belast zijn met de opsporing van strafbare feiten of enig ander onderzoek bevoegd
zijn tot binnentreden met toestemming van de bewoner. Dat geldt dus ook expliciet
voor het binnentreden ter controle van de uitkering.»?5

Vraag 19

Bent u het ermee eens dat het binnentreden van een woning door ambtenaren een inbreuk
op de privacy van betrokkenen vormt?

Vraag 20

Bent u het ermee eens dat ter zake van het binnentreden van een woning met toestemming
van de bewoner de definitie van toestemming gelijkluidend is of moet zijn aan de definitie
zoals is vermeld in artikel 4 lid 11 AVG, te weten: «Elke vrije, specifieke, geïnformeerde
en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring
of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens
aanvaardt.»?

Vraag 21

Bent u het ermee eens dat ter zake van het verlenen van toestemming tot binnentreden
ook dezelfde regels en normen gelden als voor het verlenen van toestemming als bedoeld
in de AVG? Indien hier in specifieke situaties van afgeweken mag worden, wilt u deze
dan limitatief opsommen?

Vraag 22

Bent u het ermee eens dat als aan het weigeren van toestemming tot binnentreden door
een bewoner gevolgen kunnen worden verbonden voor bijvoorbeeld het verstrekken van
een uitkering, geen sprake is van vrije toestemming?

Vraag 23

Bent u ermee bekend dat in het LSI-verslag van vergadering 19 november 2003 (LSI 2003/09)
sub 4. is vermeld, dat er een (software)applicatie voor WIT is gebouwd? Wat was de
functie van deze applicatie en bevatte het een signaleringssysteem of enigerlei risicomodel
of score?6

Vraag 24

Bent u bekend met het feit dat in dat verslag is vermeld, dat de Landelijke Stuurgroep
eigenaar van de informatie in het systeem is? Welke informatie is in het systeem opgeslagen
en verwerkt? Betrof het hier persoonsgegevens en zo ja welke?

Vraag 25

Bent u ermee bekend dat volgens het verslag d.d. 27 oktober 2004 (LSI 2004/99) door
LSI een Werkgroep Opsporingsbevoegdheden is opgericht? Kunt u de verslagen en door
deze werkgroep geproduceerde documenten, rapportages of presentaties ter beschikking
stellen?7

Vraag 26

Bent u bekend met de Procesbeschrijving Heimelijke Waarnemingen zoals vermeld in het
verslag van de vergadering d.d. 21 september 2005, LSI 2005/71 en kunt u deze procesbeschrijving
ter beschikking stellen?8

Vraag 27

Herinnert u zich uw antwoord d.d. 13 december 2022 (antwoord 11 en 12) dat binnen
LSI geen andere risicoclassificatie dan Systeem Risico Indicatie (SyRI) of voorgangers
werden gehanteerd: «In het toezicht voor de doelgroep particulieren door de directie
Particulieren worden geen risicoclassificaties, risicoscores of vergelijkbare beoordelingen
toegekend aan burgers of belastingplichtigen»?9

Vraag 28

Ben u ermee bekend dat in het verslag van de LSI-vergadering d.d. 2 maart 2006 (LSI
2006/41) staat vermeld, dat bij de wijkgerichte aanpak Groenewoud in Tilburg families
in kaart zijn gebracht op basis van een top-downlijst van risicofactoren?10

Vraag 29

Wordt deze manier van werken nog gebruikt?

Vraag 30

Is deze manier van werken alleen binnen SyRI-verband gehanteerd? Zo nee, waar is deze
dan nog meer gehanteerd?

Vraag 31

Hoe worden de gegevens die uit een dergelijke risicoanalyse naar voren komen geregistreerd
en opgeslagen?

Vraag 32

Zijn gegevens die uit een dergelijke risicoanalyse naar voren komen in FSV verwerkt?
Zo ja, kunt u dan uitleggen welke gegevens daarin verwerkt zijn? Zo nee, kunt u dan
uitsluiten dat ze in FSV verwerkt zijn?

Vraag 33

Bent u ermee bekend dat in het verslag van de LSI-vergadering d.d. 8 juni 2006 (LSI
2006/87) sub 6 staat vermeld dat risicoanalyse tot handhaving gerelateerd aan postcode
leidt? Deelt u de mening dat daarmee feitelijk sprake is van een risicoclassificatie
van (in een postcodegebied woonachtige) personen? Wordt deze werkwijze nog steeds
gebruikt?12

Vraag 34

Bent u ermee bekend dat in het verslag 27 oktober 2004 (LSI 2004/99)13 een taakstelling vermeld en in het verslag 16 december 2010 (LSI 2010/100) wordt
melding gemaakt van een taakstelling van 180 miljoen?14 Welke taakstelling is op dit moment aan het LSI toegekend? Welke taakstellingen zijn
gerealiseerd en welke niet? Kunt u de cijfers ter bischikking stellen?

Vraag 35

Bent u ermee bekend dat in het verslag van de LSI-vergadering d.d 31 januari 2008
(LSI 2008/12) sub 2 staat vermeld dat de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
(SIOD) een presentatie heeft verzorgd over het Informatieknooppunt Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW)?16 Kunt u deze presentatie ter beschikking stellen? Heeft de Belastingdienst informatie
verstrekt aan het Informatieknooppunt SZW en zo ja, welke informatie?

Vraag 36

Is ook informatie uit FSV aan het Informatieknooppunt SZW ter beschikking gesteld?

Vraag 37

Bent u ermee bekend dat in het verslag van de LSI-vergadering d.d. 19 september 2013
(LSI 2013/78) wordt gesproken over een werkgroep Dynamisering Risicomodellen SyRI
en in het verslag van de LSI vergadering d.d. 20 januari 2014 (LSI 2014/14) wordt
gesproken over dynamisering, door middel van een menukaart die samen met Inlichtingenbureau
wordt ontwikkeld?17 Wat is de rol van het Inlichtingenbureau geweest bij het opstellen van risicomodellen?
Is de menukaart tot stand gekomen en kunt u deze ter beschikking stellen?

Vraag 38

Bent u ermee bekend dat in het verslag van de LSI-verslag 26 juni 2014 (LSI 2014/73)
blijkt dat het rapport Gastouderbureau’s is besproken?18 Kunt u dit rapport ter beschikking stellen?

Vraag 39

Bent u ermee bekend dat in het verslag van de LSI-vergadering d.d. 26 juni 2014 (LSI
2014/73) melding gemaakt wordt van een Algemeen Handboek?19 Kunt u dit Algemeen Handboek ter beschikking stellen? Indien er meerdere versies
van het Algemeen Handboek bestaan kunt u deze dan ter beschikking stellen?

Vraag 40

Bent u ermee bekend dat in het verslag van de LSI-vergadering d.d. 29 maart 2018 (datum
verslag 23 april 2018) melding wordt gemaakt van een dia-presentatie van SV, Belastingdienst
Toeslagen en Sociale Verzekeringsbank (SVB) met een overzicht van de behaalde resultaten,
alsmede een overzichtskaart?20 Kunt u deze presentatie en de kaart ter beschikking stellen?

Vraag 41

Bent u bekend met de Librakaart, zoals onder andere vermeld in sub 4 van het verslag
van de 92e vergadering d.d 26 september 2019?21 Kunt u deze kaart ter beschikking stellen? Wordt deze kaart nog steeds gebruikt?

Vraag 42

Op basis van welke informatie is deze kaart samengesteld? Kunt u zeer specifiek de
informatiebronnen en soorten informatie weergeven, met name of dit informatie op individu
niveau betrof en of deze informatie ook uit FSV afkomstig was?

Vraag 43

Bent u bekend met het verslag van de 93e LSI-vergadering waarin melding wordt gemaakt
van een Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presentatie «Alternatief Handhaven»?
Kan deze presentatie ter beschikking worden gesteld?22

Vraag 44

Bent u ermee bekend dat in het verslag van de 97e LSI-vergadering wordt gesproken
over voortzetting van het project Venlo onder voorbehoud dat er geen sprake zou zijn
van etnisch profileren?23 Op welke wijze is binnen LSI gebruik gemaakt van etnisch profileren en in welke projecten?

Vraag 45

Zijn FSV-lijsten, informatie van de FSV-lijsten of enige andere fraudelijst op enig
moment ter beschikking gesteld aan gemeentes? Zo ja, aan wie en wanneer?

Vraag 46

Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?