Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Witwasboete van €480 miljoen voor ABN AMRO’

Vraag 1

Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het Plan van aanpak Witwassen
sinds de laatst verschenen voortgangsbrief op 2 december 2020? Kan een volledige uitvoering
van dit plan witwasschandalen in de toekomst voorkomen?1,
2

Vraag 2

Vindt u dat dit instellingen in voldoende mate gehoor geven aan uw oproep in het plan
van aanpak om elkaar te vinden en samen te werken op het maken van beleid en delen
van kennis?

Vraag 3

Welke belemmeringen ondervinden banken nog bij het tegengaan van witwassen? Kunt u
daarbij specifiek ingaan op belemmeringen rondom privacywetgeving en het analyseren
van financiële data, transacties en persoonsgegevens?

Vraag 4

Kunt u een update geven over de resultaten tot nu toe van Transactie Monitoring Nederland
(TMNL)? Tegen welke belemmeringen loopt TMNL tot nog toe aan en hoe kunnen deze verder
weggenomen worden? Hoe verhouden de werkzaamheden van TMNL zich tot privacywetgeving?

Vraag 5

Wat is de stand van zaken van de overleggen met de betrokken partijen, zoals vermeld
in uw reactie op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens3, dat is gevraagd voor een aantal vormen van informatie-uitwisseling, waaronder het
algemeen gebruik van het burgerservicenummer (BSN) en toegang tot de gegevens in de
Basisregistratie Personen (BRP) alsmede toegang tot het afgesloten gedeelte van het
register voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)?4 Bent u voornemens om het Plan van aanpak witwassen op deze punten aan te scherpen?

Vraag 6

Hoe is de oproep die u bij de Europese Commissie gedaan heeft om de mogelijkheden
voor het delen van informatie tussen instellingen onder de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft-instellingen) te vergroten en meer richtsnoeren
te ontwikkelen ten aanzien van de relatie tussen de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) en de anti-witwasregelgeving, ontvangen?5

Vraag 7

Kunt u garanderen dat de boete voor ABN AMRO niet ten laste komt van de dividendafdrachten
aan de staat, waardoor de boete in feite ten laste van de belastingbetaler wordt gebracht?