Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Alkaya over het bericht dat 80% van de witwasmeldingen bij Nederlandse toezichthouder Financial Intelligence Unit in een la verdwijnen
Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën over het bericht dat 80% van de witwasmeldingen bij Nederlandse toezichthouder Financial Intelligence Unit in een la verdwijnen (ingezonden 25 september 2020).
Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 22 oktober
2020).
Vraag 1
Hoe reageert u op het bericht dat door de toezichthouder Financial Intelligence Unit
(FIU) op 80% van de meldingen van verdachte betalingen niet geacteerd wordt?1
Vraag 2
Hoe groot is de achterstand in het behandelen van de 2,5 miljoen meldingen elk jaar?
Vraag 3
Op basis waarvan is besloten om deze grote hoeveelheid meldingen af te doen met een
geautomatiseerde controle? Welk bewijs is er voor de effectiviteit van deze aanpak?
Welke bezwaren zijn er gemaakt bij het invoeren van deze methode?
Vraag 4
Waarom worden IT-oplossingen aangedragen als panacee? Welk bewijs is er dat verdere
digitalisering en automatisering zullen leiden tot een effectieve aanpak terwijl dit
probleem al langer bekend is en er al langer wordt ingezet op IT?2
3
Vraag 5
Hoe komt het dat de Nederlandse FIU zo onderbemand is in verhouding met onze buurlanden,
in verhouding met de hoeveelheid meldingen en in verhouding met de omvang van de Nederlandse
financiële sector?
Vraag 6
Hoeveel mensen en budget zijn er nodig om deze toezichthouder wel effectief te laten
functioneren? Wat is het resultaat en/of de voortgang van de eerdere investeringen
in en verbeteringen van FIU?4
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Alkaya (SP), van uw
Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat 80% van de witwasmeldingen
bij Nederlandse toezichthouder Financial Intelligence Unit in een la verdwijnen (ingezonden
25 september 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord,
aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Ondertekenaars
-
Eerste ondertekenaar
F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
Gerelateerde documenten
Hier vindt u documenten die gerelateerd zijn aan bovenstaand Kamerstuk.