Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken
hadden moeten ingrijpen»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven hoe groot het probleem is met simpele witwasconstructies, waarbij
geleend geld uit het buitenland zonder problemen gebruikt kan worden voor aankopen
in Nederland? Kunt u specifiek ook aangeven hoe groot het probleem is met dit soort
simpele witwasconstructies in Noord-Brabant?

Vraag 3

Hoe vaak komt de genoemde loanback-constructie voor? Hebben de bevoegde instanties
voldoende middelen en slagkracht om deze constructies tegen te gaan?

Vraag 4

Hoe kan de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie (OM) en poortwachters in dit
soort zaken worden verbeterd? Welke relatie heeft dit bericht met het onlangs verschenen
Plan van aanpak witwassen?2 Bevestigt deze zaak de gesignaleerde capaciteitsproblemen en geeft deze aanleiding
tot aanscherping van de voorgenomen maatregelen?

Vraag 5

Onderkent u dat een verruiming van het bedrag dat u ter beschikking stelt, oplopend
tot een structureel bedrag van € 29 miljoen vanaf 2021 voor de intensivering van opsporing
van witwassen, fraudebestrijding en ondermijning aan de FIOD, de Belastingdienst,
de FIU-Nederland en het OM, problemen rondom de angst bij welwillende meldingsplichtigen
niet weg kan nemen? Zo nee, op welke manier ziet u hier een oplossing voor?