Brief regering : Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025

Nr. 114
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2025

Van 12 tot en met 13 juni 2025 vond in Straatsburg de plenaire vergadering van de
Financial Action Task Force (FATF) samen met die van MONEYVAL plaats. MONEYVAL is
de regionale zusterorganisatie van de FATF voor Europa.

De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200
jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van
witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens,
om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF
heeft hiertoe 40 standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te
implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over de
belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

• De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze
schorsing blijft gehandhaafd;

• De wederzijdse evaluatie van Letland;

• Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht
staan. Bolivia en de Britse Maagdeneilanden zijn toegevoegd, en Kroatië, Mali en Tanzania
zijn verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran,
Noord-Korea en Myanmar;

• Instemming met de hernieuwde standaard op het gebied van grensoverschrijdend betalingsverkeer.

• Instemming met de leidraad voor de standaard op het gebied van toegang tot het betalingsverkeer
en de risicogebaseerde aanpak;

• Instemming met nieuwe procedures ter voorkoming van misbruik van FATF-standaarden
met negatieve gevolgen voor legitieme NGO’s.

• Instemming met publicatie van diverse rapporten op het gebied van illegale geldstromen.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende
plenaire vergadering is voorzien van 22 tot en met 24 oktober 2025 in Parijs.

De Minister van Financiën,
E. Heinen