Brief regering : Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 maart 2020

Van 19 tot en met 21 februari jl. vond in Parijs de plenaire vergadering van de Financial
Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met
negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is
het voorkomen en bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering
van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële
stelsel te waarborgen. De FATF heeft hiertoe in 40 aanbevelingen internationale standaarden
vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en
regelgeving en beleid.

Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over de
belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

• Vaststelling van een leidraad voor gebruik van digitale identificatie- en verificatiemiddelen;

• Monitoring van integriteitsrisico’s van virtual assets, waaronder zogenaamde «stablecoins» en de toepassing van de zogenoemde «travel rule»;

• Evaluaties van de effectiviteit van het beleid van Zuid-Korea en van de Verenigde
Arabische Emiraten voor de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;

• Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen
en terrorismefinanciering. De FATF heeft onder meer een oproep gedaan tot het nemen
van tegenmaatregelen tegen Iran;

• Voortgang van enkele lopende strategische initiatieven;

• De verkiezing van een nieuwe voorzitter met ingang van 1 juli a.s.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag1.

De volgende plenaire vergadering zal plaatsvinden van 24 tot en met 26 juni 2020.
Ik zal uw Kamer na afloop van die vergadering opnieuw informeren over de uitkomsten
daarvan.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra