Schriftelijke vragen : De inval van overheidsdiensten bij een brievenbusfirma in Amersfoort en de frauderende praktijken van brievenbusfirma’s

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de artikelen van Follow the Money over de invallen die zijn
gedaan bij een brievenbusfirma in Amersfoort waarbij sprake was van fraude?1
2

Vraag 2

Wist u dat er bij deze villa in Amersfoort maar liefst 374 bedrijven ingeschreven
stonden terwijl dit bovendien niet eens een bedrijfspand was?

Vraag 3

Wist u dat dit pand in het bezit was van de Russische voormalig trustdirecteur Vadim
Blaustein die al eerder is veroordeeld voor fraude en witwassen en rijke Russen aan
arbeidscontracten in Nederland hielp?

Vraag 4

Hoe is het volgens u mogelijk dat de inschrijvingen van de bedrijven op de adressen
juist gebeurde nadat Blaustein was gearresteerd en er een beslag op de woning was
gelegd?

Vraag 5

Hoe is het mogelijk dat geen enkele instantie in de 14 jaar tijd dat dit pand was
opgekocht door Blaustein niet doorhad dat dit adres werd gebruikt als brievenbusfirma?

Vraag 6

Vindt u het niet gek dat het Openbaar Ministerie (OM) al een inval heeft gedaan in
2016 maar dat de Kamer van Koophandel nooit is ingelicht over relevante informatie
zoals dat dit mogelijk een brievenbusfirma had kunnen zijn?

Vraag 7

Wat vindt u ervan dat er bij deze casus, die typerend zal zijn voor meerdere gevallen
in Nederland, instanties veelal naar elkaar wijzen en niemand echt de verantwoordelijkheid
heeft genomen om te handelen hierin ondanks duidelijke signalen?

Vraag 8

Vindt u, ondanks het feit dat het onder omstandigheden wettelijk legitiem is om een
groot aantal bedrijfsadressen op een adres te hebben, het ook niet logisch om dit
vervolgens wel scherp in de gaten te houden en veel strikter te controleren op mogelijke
fraude?

Vraag 9

Waarom is het mogelijk dat zoveel bedrijven zich op een adres vestigen zonder daadwerkelijke
bedrijfsactiviteiten en welke legitieme redenen kunnen hiervoor zijn?

Vraag 10

Vindt u deze legitieme redenen zwaarder wegen dan de grote nadelen die hieraan kleven?

Vraag 11

Klopt het dat wat betreft massa-registraties op eenzelfde adres Nederland wereldwijd
negende staat en in Europa op de vierde plaats, zoals onderzocht door Moody’s?3

Vraag 12

Vindt u op basis van deze feiten dat Nederland met recht kan worden omschreven als
een brievenbusparadijs?

Vraag 13

Kunt u reflecteren op het onderzoek dat door Moody’s is gedaan waarbij de conclusie
ook is dat Nederland zeer hoog scoort als het gaat om massa-registraties van bedrijfsnamen
op eenzelfde adres?4

Vraag 14

Bent u het met fraude-expert Cees Schaap eens dat er een onderzoek moet komen op basis
van de Wet toezicht trustkantoren omdat het hier niet alleen gaat om domicilieverlening,
maar ook om secretariële dienstverlening?5

Vraag 15

Bent u het eens met de stelling dat het bijzonder is dat er geen alarmbellen gaan
rinkelen om strikt te controleren bij praktijkvoorbeelden zoals dat er binnen negen
dagen 403 bedrijven zijn geregistreerd, dat op één adres 4150 bedrijven ingeschreven
staan, dat een bestuurder vijf jaar oud is, dat een bestuurder 108 jaar oud is en
iemand 193 actieve bestuursfuncties heeft? 4)

Vraag 16

Bent u het met ons eens dat er strenger moet worden gecontroleerd op duidelijke «red
flags» zoals de hierboven genoemde voorbeelden en welke mogelijkheden ziet u om die
controle en toezicht mogelijkheden uit te breiden?

Vraag 17

Bent u bereid te onderzoeken hoeveel vaker dit soort excessieve gevallen in Nederland
voorkomen waarbij zoveel bedrijven op één adres zijn gevestigd?

Vraag 18

Wat gaat u eraan doen om deze vormen van brievenbusfraude te bestrijden zodat dit
in de toekomst niet meer zal voorkomen?