Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘’Ene na het andere geldwisselkantoor gesloten na explosies: wat is er gaande bij Suri-Change?’’

Mededeling van Minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 22 juni
2023).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Ene na het andere geldwisselkantoor gesloten na explosies:
wat is er gaande bij Suri-Change?»1

Vraag 2

Klopt het dat verschillende gemeentebesturen zijn overgegaan tot sluiting van panden
van Suri-Change? Klopt het voorts dat deze organisatie in verband wordt gebracht met
criminele activiteiten? In hoeverre ziet u soortgelijke signalen bij andere organisaties
in de branche?

Vraag 3

Kunt u uiteenzetten wat de inzet van De Nederlandsche Bank (DNB) is op deze specifieke
branche (money transfer organisations)?

Vraag 4

Klopt het dat deze branche op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme (Wwft) een van de poortwachters is? Hoeveel meldingen zijn er door
deze branche in de afgelopen vijf jaar gemaakt?

Vraag 5

Hoe is het toezicht op deze taak bij DNB vormgegeven? Hoeveel fte wordt hiervoor ingezet?

Vraag 6

In hoeverre kan gemeentelijke informatie over een explosie bij een onderneming, bijvoorbeeld
een geldwisselkantoor, worden gedeeld met een andere gemeente met het oog op het voorkomen
van nieuwe ernstige verstoringen van de openbare orde? Kunnen gemeenten hier alle
relevante informatie met elkaar over delen die zij noodzakelijk achten en zo nee,
welke maatregelen worden getroffen om dit beter mogelijk te maken?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het artikel laat zien dat ondermijning steeds zichtbaarder wordt
in onze straten en wijken en een directe bedreiging vormt voor de openbare orde en
veiligheid?

Vraag 8

Onder welke omstandigheden kan een toezichthouder zoals de DNB, naast de Fiscale inlichtingen-
en opsporingsdienst (FIOD) en de Belastingdienst, ook aansluiten bij een Regionale
Informatie- en Expertise Centra (RIEC), als onderdeel van een integrale aanpak op
de aanpak van verstoring criminele geldstromen? Hoe kan worden bevorderd dat informatie
die bekend is bij toezichthouders kan worden betrokken in onderzoeken die worden uitgevoerd
in opdracht van RIEC’s? Kunt u dat bevorderen in de vorm van pilots?

Vraag 9

Welke rol hebben burgemeesters op dit moment bij de aanpak verstoring van criminele
geldstromen en hoe kan deze rol worden versterkt?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Michon-Derkzen (VVD),
van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Ene na het
andere geldwisselkantoor gesloten na explosies: wat is er gaande bij Suri-Change?»
(ingezonden 1 juni 2023) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord,
aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.