Schriftelijke vragen : Het bericht 'Een miljoen “ongebruikelijke” transacties maar weinig aanhoudingen'

Vraag 1

Bent u bekend met het genoemde artikel?1

Vraag 2

Herkent u de spanning die in het artikel wordt beschreven tussen de grote hoeveelheid
bankmedewerkers (ca. 12.000 fte) die transacties controleren en melden na diverse
malen op de vingers getikt te zijn omdat ze niet genoeg deden tegen witwassen, versus
de beperkte capaciteit van bij de Financial Intelligence Unit (FIU – ca. 90 fte) en
politie om hier vervolgens iets mee te doen?

Vraag 3

Hoe vaak leiden volgens u meldingen van verdachte transacties uiteindelijk tot veroordelingen?

Vraag 4

Gezien bovenstaande spanning, in hoeverre zou u de wet ter voorkoming van witwassen
en financiering van terrorisme als effectief willen bestempelen?

Vraag 5

Welke stappen worden er op korte termijn gezet om de effectiviteit van deze wet te
vergroten?

Vraag 6

Indien u niet van plan bent hierin stappen te ondernemen, kunt u dan toelichten waarom
u deze keuze maakt en waarom u dat een verantwoorde keuze vindt? Wat denkt u dat daarvan
het effect zal zijn op de bereidheid van banken om de wet met zoveel capaciteit te
blijven uitvoeren?