Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de opmars van ondergronds bankieren

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens de Minister
van Financiën (ontvangen 29 september 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de extra aandacht van banken voor witwassen
leidt tot een opmars van ondergronds bankieren?1

Vraag 2

Herkent u het beeld dat ondergronds bankieren toeneemt? Ziet u hierin ook een directe
link met de toegenomen controles bij banken?

Vraag 3

Hoeveel geld gaat volgens u in Nederland om in ondergronds, zogenoemd; «hawala»-bankieren?

Vraag 4

Hoeveel geld weet de politie per jaar op te sporen en af te pakken in het ondergronds
bankwezen?

Vraag 5

Heeft de politie voldoende capaciteit en middelen om ondergrondse geldstromen goed
te volgen en ook handhavend op te treden? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, wat zijn
dan de knelpunten bij de aanpak?

Vraag 6

Wat wordt in internationaal verband gedaan tegen hawala-bankieren? Bent u bereid in
internationaal verband aandacht te vragen voor dit probleem, zodat geldstromen niet
alleen in beeld zijn, maar ze ook echt kunnen worden aangepakt?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Financiën dat de schriftelijke vragen
van het lid Van Nispen (SP), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid
over de opmars van ondergronds bankieren (ingezonden 8 september 2021) niet binnen
de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde
informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.