Schriftelijke vragen : De opmars van ondergronds bankieren.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de extra aandacht van banken voor witwassen
leidt tot een opmars van ondergronds bankieren?1

Vraag 2

Herkent u het beeld dat ondergronds bankieren toeneemt? Ziet u hierin ook een directe
link met de toegenomen controles bij banken?

Vraag 3

Hoeveel geld gaat volgens u in Nederland om in ondergronds, zogenoemd; «hawala»-bankieren?

Vraag 4

Hoeveel geld weet de politie per jaar op te sporen en af te pakken in het ondergronds
bankwezen?

Vraag 5

Heeft de politie voldoende capaciteit en middelen om ondergrondse geldstromen goed
te volgen en ook handhavend op te treden? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, wat zijn
dan de knelpunten bij de aanpak?

Vraag 6

Wat wordt in internationaal verband gedaan tegen hawala-bankieren? Bent u bereid in
internationaal verband aandacht te vragen voor dit probleem, zodat geldstromen niet
alleen in beeld zijn, maar ze ook echt kunnen worden aangepakt?