Schriftelijke vragen : De miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege ernstige langdurige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «ABN AMRO betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige
tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen»1?

Vraag 2

Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met uw reactie dat de «conclusies van het OM
helder en zeer pijnlijk zijn»2? Bent u bereid, gelijk aan gebeurd is bij de schikking van ING3, de Kamer een uitgebreide brief te sturen waarbij u ook ingaat op toezicht van De
Nederlandsche Bank (DNB) op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft)4?

Vraag 3

Deelt u de mening van het Openbaar Ministerie dat ABN AMRO als «staatsbank een grote
verantwoordelijkheid draagt, een verantwoordelijkheid die verder gaat dan klanten
of aandeelhouders»?

Vraag 4

Wanneer werd uw ministerie en u voor het eerst, hetzij door ABN AMRO direct, hetzij
indirect door het NL Financial Investments (NLFI), op de hoogte gesteld van de problemen
met de compliance die geleid hebben tot de schikking? Kunt u dit voor zowel het ministerie
als uzelf aangeven?

Vraag 5

Kunt u precies aangeven hoe vaak er in de periode dat de tekortkomingen zijn geconstateerd
door het Openbaar Ministerie, zijnde 2014–2020, overleg is geweest tussen de Raad
van Bestuur of Raad van Commissarissen van ABN AMRO enerzijds en NLFI anderzijds?
Kunt u daarbij aangeven bij welke van deze overleggen de compliance op de agenda heeft
gestaan?

Vraag 6

Kunt u precies aangeven hoe vaak er in de periode dat de tekortkomingen zijn geconstateerd
door het Openbaar Ministerie, zijnde 2014–2020, overleg is geweest tussen NLFI enerzijds
en het Ministerie van Financiën anderzijds waarbij de compliance van ABN AMRO met
de Wwft op de agenda heeft gestaan?

Vraag 7

Kunt u precies aangeven hoe vaak er in de periode dat de tekortkomingen zijn geconstateerd
door het Openbaar Ministerie, zijnde 2014–2020, overleg is geweest tussen de Raad
van Bestuur of Raad van Commissarissen van ABN AMRO enerzijds en het Ministerie van
Financiën anderzijds? Kunt u daarbij aangeven bij welke van deze overleggen de compliance
op de agenda heeft gestaan?

Vraag 8

Hoe verhouden de antwoorden op vragen 7 en 8, bij eerdere schriftelijke vragen5 waarin gesteld werd dat er onduidelijkheid is over aantallen gesprekken en de precieze
gespreksonderwerpen, zich tot artikelen 5 en 8a van de Wet stichting administratiekantoor
beheer financiële instellingen alsmede artikel 68 van de Grondwet?

Vraag 9

Deelt u de mening dat het wenselijk is dat een archief bestaande uit aantallen gesprekken
en de gespreksonderwerpen tussen Raad van Bestuur van een financiële deelneming, Raad
van Commissarissen van een financiële deelneming, NLFI en het Ministerie van Financiën
bijgehouden wordt en dat dergelijke informatie met de Kamer gedeeld moet kunnen worden,
desnoods enkel indien een financiële deelneming wordt afgestoten en het delen hiervan
het financiële of economische belang van de staat niet schaadt? Zo ja, op welke wijze
gaat u daar zorg voor dragen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Heeft u, naar aanleiding van de schikking met ING Bank en het deel van boete ter ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel welke uitkwam op 100 miljoen euro als gevolg
van «bespaarde kosten door niet te investeren in afdelingen, systemen en extra controlepersoneel»,
eind 2018 of begin 2019 contact gezocht met ABN AMRO om de compliance van ABN AMRO
te bespreken? Zo ja, heeft u dit contact gehad met NLFI, de Raad van Bestuur of de
Raad van Commissarissen van ABN AMRO en welke stappen zijn er door u en/of ABN AMRO
gezet naar aanleiding hiervan?

Vraag 11

Heeft u, naar aanleiding van de schikkingen met ING Bank en ABN AMRO en hun delen
van de boetes ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, rechtstreeks of
via NLFI contact gehad met de Volksbank om hun compliance te bespreken? Zo nee, bent
u bereid dit alsnog te doen en wilt u de Kamer hierover op de hoogte houden? Zo ja,
wanneer vond dit gesprek plaats en welke vervolgstappen worden/zijn er genomen?

Vraag 12

Herinnert u zich de brief naar aanleiding van de schikking met ING en de vervolgstappen
die onder andere een DNB op het gebied van toezicht zou zetten6?

Vraag 13

Heeft u naar aanleiding van de constatering van DNB in deze brief dat «verschillende
financiële instellingen hun verantwoordelijkheid voor het beheersen van integriteitrisico’s
nog onvoldoende adequaat oppakken» contact gezocht met NLFI of de banken welke (deels)
in handen van de staat zijn aangaande deze risico’s? Zo nee, waarom niet?

Vraag 14

Kunt u toelichten wat uit de doorlopende gesprekken met DNB die in deze brief genoemd
worden aangaande de «vorderingen die de sector maakt» bij het adequaat beheersen van
integriteitrisico’s is voortgekomen?

Toelichting

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Heinen (VVD),
ingezonden 22 april 2021 (vraagnummer 2021Z06755)