Schriftelijke vragen : Fraude met tegemoetkoming vaste lasten-subsidie

Vraag 1

Bent u bekend met de signalen dat banken grote hoeveelheden aan verdachte transacties
met de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)-subsidie waarnemen, waarbij bijvoorbeeld
aanvragen worden ingediend met bankrekeningen die jarenlang niet gebruikt worden en
de gestorte bedragen cash worden opgenomen of gebruikt voor de aanschaf van auto’s?

Vraag 2

Deelt u de mening dat hoewel bij het haastig instellen van de TVL en voorganger Beleidsregel
tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) er rekening mee is gehouden
dat de regeling mogelijk fraudegevoelig zou zijn, er inmiddels waarborgen zouden moeten
zijn ingebouwd om fraude te voorkomen?

Vraag 3

Hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties specifiek met betrekking tot de
TVL en TOGS heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) tot nu toe ontvangen
van de banken? Om welk totaalbedrag (bij benadering) aan ongebruikelijke meldingen
gaat het tot nu toe?

Vraag 4

Op hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties van banken met betrekking tot
de TVL en TOGS heeft de FIOD tot nu toe geacteerd? Herkent u de signalen dat meldingen
van banken van potentiele fraude blijven liggen en er geen moeite lijkt te worden
gedaan om de mogelijk ten onrechte uitgekeerde middelen terug te vorderen?

Vraag 5

Welke mogelijkheden heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op dit moment
om te controleren of een beroep op TVL en TOGS terecht is en aangeleverde cijfers
van bijvoorbeeld omzetverlies terecht zijn? Ziet u mogelijkheden om -ten minste als
het maximumbedrag aan steun wordt aangevraagd- bijvoorbeeld door een beroep te doen
op gegevens bij de Belastingdienst een extra controle te laten plaatsvinden?

Vraag 6

Herkent u het beeld dat er sprake lijkt te zijn van het ronselen van niet-meer actieve
bedrijven met een Kamer van Koophandel (KvK)-inschrijving om zo ten onrechte TVL-subsidie
aan te vragen?

Vraag 7

Heeft u een beeld van de potentiële omvang van fraude met TVL-subsidie en is er een
strategie om fraude tegen te gaan danwel ten onrechte uitgekeerde fraude terug te
vorderen? Kunt u deze strategie met de Kamer delen?