Schriftelijke vragen : Het bericht dat 80% van de witwasmeldingen bij Nederlandse toezichthouder FIU in een la verdwijnen

Vraag 1

Hoe reageert u op het bericht dat door de toezichthouder Financial Intelligence Unit
(FIU) op 80% van de meldingen van verdachte betalingen niet geacteerd wordt?1

Vraag 2

Hoe groot is de achterstand in het behandelen van de 2,5 miljoen meldingen elk jaar?

Vraag 3

Op basis waarvan is besloten om deze grote hoeveelheid meldingen af te doen met een
geautomatiseerde controle? Welk bewijs is er voor de effectiviteit van deze aanpak?
Welke bezwaren zijn er gemaakt bij het invoeren van deze methode?

Vraag 4

Waarom worden IT-oplossingen aangedragen als panacee? Welk bewijs is er dat verdere
digitalisering en automatisering zullen leiden tot een effectieve aanpak terwijl dit
probleem al langer bekend is en er al langer wordt ingezet op IT?2
3

Vraag 5

Hoe komt het dat de Nederlandse FIU zo onderbemand is in verhouding met onze buurlanden,
in verhouding met de hoeveelheid meldingen en in verhouding met de omvang van de Nederlandse
financiële sector?

Vraag 6

Hoeveel mensen en budget zijn er nodig om deze toezichthouder wel effectief te laten
functioneren? Wat is het resultaat en/of de voortgang van de eerdere investeringen
in en verbeteringen van FIU?4