Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Exclusive: Cyprus sold passports to criminals and fugitives’

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Exclusive: Cyprus sold passports to criminals and fugitives»?1

Vraag 2

Erkent u dat de regeling die het mogelijk maakt om Europese paspoorten en visa te
kopen in ruil voor investeringen, ook wel «gouden paspoorten» genoemd, criminaliteit
en andere ongure types aantrekt en hen faciliteert bij het wegsluizen van grote sommen
geld en vermogensbestanddelen, en bovendien politici kwetsbaarder maakt voor corruptie?
Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat deze regeling, vanwege bovengenoemde problematiek, afgeschaft
dient te worden? Zo nee, waarom niet, gelet op het feit dat u eerder heeft aangegeven
deze praktijken «een onwenselijke handelwijze van EU-lidstaten» te vinden?2

Vraag 4

Indien afschaffing op dit moment nog niet mogelijk blijkt, wat vindt u dan van de
suggestie om de due diligence die wordt uitgevoerd voordat iemand in aanmerking komt
voor een gouden paspoort, volledig over te dragen aan een onafhankelijke partij zoals
Europol, gelet op het feit dat zij onafhankelijk zijn en niet zoals, bijvoorbeeld
politici in bepaalde lidstaten, een belang hebben bij de investeringen die gepaard
gaan met deze gouden paspoorten?

Vraag 5

Hoe effectief beoordeelt u uw inzet enerzijds op «versterken van internationale samenwerkingen
(...) met landen zoals Malta en Cyprus» op het gebied van afpakken van misdaadgeld,
als anderzijds dergelijke gouden paspoort-regelingen in stand worden gehouden, waarmee
het wegsluizen van misdaadgeld juist wordt gefaciliteerd en deelt u de mening dat
dit als het ware dweilen met de kraan open is? Zo nee, waarom niet?3

Vraag 6

Deelt u de mening dat ondanks dat het verlenen van de nationaliteit een bevoegdheid
van EU-lidstaten moet blijven, dit niet betekent dat er geen Europese afspraken gemaakt
kunnen worden over het afschaffen van onwenselijke regelingen die criminaliteit in
de hand werken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Ziet u gronden op basis waarvan een inbreukprocedure gestart kan worden tegen EU-lidstaten
zoals Malta en Cyprus naar aanleiding van hun rol in de gouden paspoorten-handel?
Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Liggen er al conclusies van de expertgroep die de Europese Commissie vorig jaar heeft
ingesteld om de regeling rondom gouden paspoorten te onderzoeken? Zo ja, wat is uw
reactie op die conclusies?

Vraag 9

Heeft u inmiddels een besluit genomen over het afschaffen van de Nederlandse regeling
voor gouden paspoorten, de toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders, aangezien
u eerder aangaf dat als na een jaar (peildatum juni 2019) zou blijken dat de regeling
niet effectief is, deze wordt afgeschaft? Zo ja, wat betekent dit voor deze regeling?4

Vraag 10

Ondanks dat het aan individuele lidstaten is, zijn er gronden op basis waarvan een
inbreukprocedure gestart kan worden?