Schriftelijke vragen : De berichten ‘Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s’ en ‘Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s’

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten «Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s»1 en «Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s»?2

Vraag 2

Hoe groot is de omvang van de fraude met export van ex-leaseauto’s? Om hoeveel autohandelaren
gaat het? Om hoeveel tussenpersonen («katvangers») gaat het? Om welke bedragen en
hoeveel auto’s gaat het? Is het voornamelijk de Nederlandse georganiseerde misdaad
die geprofiteerd heeft van de fraude of valt de fraude ook te herleiden naar buitenlandse
criminele bendes? Kunt u de omvang van de fraude uitgebreid toelichten?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoeveel leaseauto’s er zijn in Nederland en hoe groot de omvang van
de tweedehandsmarkt is? Hoeveel Nederlandse leaseauto’s zijn in de afgelopen vijf
jaar per jaar na verkoop naar het buitenland gegaan?

Vraag 4

Kunt u toelichten waarom er meer dan twee jaar is gewacht met ingrijpen? Deelt u de
mening dat snellere, gedetailleerde en veelvuldige informatie-uitwisseling tussen
verschillende instanties noodzakelijk is om een adequate respons te leveren in witwaspraktijken?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier wilt u de uitwisseling bevorderen?

Vraag 5

Kunt u toelichten welke rol de regering ziet weggelegd voor Nederlandse instanties
bij de versterking en vervolging van dit soort fraudeurs op internationaal niveau?
Op welke manier wilt u dit in Europees verband agenderen en aanpakken?

Vraag 6

Hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties worden jaarlijks vanuit de autobranche
gedaan? Hoeveel afzonderlijke autohandelaren zijn verantwoordelijk voor deze meldingen?
Hoeveel van deze ongebruikelijke transacties worden vervolgens als verdacht aangemerkt?
Kunt u een overzicht geven van het aantal meldingen over de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst
per jaar?

Vraag 7

Welke relatie heeft dit dossier met het onlangs verschenen Plan van aanpak witwassen3? Bevestigt deze inval de gesignaleerde capaciteitsproblemen en geeft het aanleiding
tot aanscherping van de voorgenomen maatregelen?

Vraag 8

Onderschrijft u het standpunt dat de Financial Intelligence Unit (FIU) in dit soort
zaken effectiever zou kunnen opereren als het toegang had tot Douane-informatie?

Vraag 9

Op welke manier wordt geborgd dat na een ongebruikelijke betaling in cash (van ten
minste € 10.000) de gegevens van de katvangers bekend zijn en blijven tot onderzoek
is afgerond?

Vraag 10

Hoe kijkt u aan tegen de btw-fraude in deze casuïstiek? Overweegt u de strafmaat voor
belastingfraude te verhogen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting op
de manier waarop u dit wilt gaan bewerkstelligen.

Vraag 11

Hoeveel mensen doen onderzoek bij de Dienst Landelijke Recherche naar verdachte handelstransacties?
Is dit voldoende om een reëel beeld te krijgen van de wijze waarop witwassen in de
praktijk plaatsvindt?

Vraag 12

Heeft de FIOD voldoende mogelijkheden en capaciteiten om witwaspraktijken en fraude
van deze grootte en professionaliteit aan te pakken?