Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raak over een schikking met KPMG

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) mede namens Minister
van Financiën en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(ontvangen 20 februari 2019).

Vraag 1

Kunt u uitleggen waarom KPMG Accountancy Services BV op Curaçao is weggekomen met
een boete van zo’n 38.000 euro, voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer
322 miljoen dollar?1

Vraag 2

Waarom is niet gewacht met deze boete of schikking totdat de strafrechtelijke onderzoeken
«Cymbal» en «Troja», waar KPMG bij is betrokken, zijn afgerond?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat in dit onderzoek een rol is weggelegd voor het openbaar ministerie
(OM) van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, maar ook van het
OM in Nederland?

Vraag 4

Is er overleg geweest tussen het OM van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius
en Saba en het OM in Nederland? Wanneer was u op de hoogte van deze mini-boete? Wat
is hiervan uw waardering?

Vraag 5

Kent u de kritiek op de schikking met ING, die leidde tot verontwaardiging in de Nederlandse
samenleving en boosheid in het Nederlandse parlement? Waarom is toch opnieuw gekozen
voor een mini-boete?

Vraag 6

Betekent deze boete dat verder geen onderzoek wordt gedaan naar de rol van KPMG Accountancy
Services BV in het «dollarwassen» door Venezolanen?

Vraag 7

Deelt u de opvatting dat accountant KPMG haar «poortwachtersfunctie» ernstig heeft
verwaarloosd? Deelt u de opvatting dat KPMG criminele activiteiten mede mogelijk heeft
gemaakt?

Vraag 8

Klopt het dat de Caribische tak van KPMG per 1 januari is opgeheven, maar veel activiteiten
ondertussen zijn overgenomen door concurrent Ernst & Young (EY)?

Vraag 9

Is bij deze overname onderzoek gedaan naar het gebrekkig functioneren van de «poortwachtersfunctie»
door KPMG bij andere klanten? Zo nee, hoe kunt u verzekeren dat dit soort praktijken
daadwerkelijk is gestopt?

Vraag 10

Klopt het dat telecombedrijf UTS (of haar opvolger) volledig is gestopt met het faciliteren
van (illegale) online goksites, of geldt dit alleen voor de speciale economische zones
(e-zones)?

Mededeling

Hierbij bericht ik u, mede namens Minister van Financiën en de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de schriftelijke vragen van het lid
Van Raak (SP) over een schikking met KPMG (ingezonden 25 januari 2019) niet binnen
de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde
informatie ontvangen is.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.