Schriftelijke vragen : Een schikking met KPMG

Vraag 1

Kunt u uitleggen waarom KPMG Accountancy Services BV op Curaçao is weggekomen met
een boete van zo’n 38.000 euro, voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer
322 miljoen dollar?1

Vraag 2

Waarom is niet gewacht met deze boete of schikking totdat de strafrechtelijke onderzoeken
«Cymbal» en «Troja», waar KPMG bij is betrokken, zijn afgerond?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat in dit onderzoek een rol is weggelegd voor het openbaar ministerie
(OM) van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, maar ook van het
OM in Nederland?

Vraag 4

Is er overleg geweest tussen het OM van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius
en Saba en het OM in Nederland? Wanneer was u op de hoogte van deze mini-boete? Wat
is hiervan uw waardering?

Vraag 5

Kent u de kritiek op de schikking met ING, die leidde tot verontwaardiging in de Nederlandse
samenleving en boosheid in het Nederlandse parlement? Waarom is toch opnieuw gekozen
voor een mini-boete?

Vraag 6

Betekent deze boete dat verder geen onderzoek wordt gedaan naar de rol van KPMG Accountancy
Services BV in het «dollarwassen» door Venezolanen?

Vraag 7

Deelt u de opvatting dat accountant KPMG haar «poortwachtersfunctie» ernstig heeft
verwaarloosd? Deelt u de opvatting dat KPMG criminele activiteiten mede mogelijk heeft
gemaakt?

Vraag 8

Klopt het dat de Caribische tak van KPMG per 1 januari is opgeheven, maar veel activiteiten
ondertussen zijn overgenomen door concurrent Ernst & Young (EY)?

Vraag 9

Is bij deze overname onderzoek gedaan naar het gebrekkig functioneren van de «poortwachtersfunctie»
door KPMG bij andere klanten? Zo nee, hoe kunt u verzekeren dat dit soort praktijken
daadwerkelijk is gestopt?

Vraag 10

Klopt het dat telecombedrijf UTS (of haar opvolger) volledig is gestopt met het faciliteren
van (illegale) online goksites, of geldt dit alleen voor de speciale economische zones
(e-zones)?