Schriftelijke vragen : Het bericht ‘ING-top niet getoetst op witwaszaak’

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «ING top niet getoetst op witwaszaak»?1

Vraag 2

Is het waar dat ING schuld bekende aan het structureel overtreden van de regels tegen
het faciliteren van corruptie, witwassen en terrorismefinanciering in Nederland en
dat ING strafvervolging heeft afgekocht voor het recordbedrag van 775 miljoen euro?

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte waarom de toezichthouder niet zelf besluit tot hertoetsing?

Vraag 4

Is het waar dat de regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche
Bank (DNB) voorschrijven dat er in ieder geval een beoordeling van bestuurders en
commissarissen plaatsvindt (ook wel vooronderzoek genoemd) bij een redelijke aanleiding?2

Vraag 5

Is het waar dat (herhaaldelijke) overtreding van wet- en regelgeving door de AFM genoemd
wordt als een redelijke aanleiding?

Vraag 6

Heeft die beoordeling door de toezichthouder plaatsgevonden voor de leden van de Raad
van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen van ING bank?

Vraag 7

Is het waar dat de Raad van Commissarissen van ING bank – die in dit geval zeker voor
hertoetsing in aanmerking zou komen – zelf een onderzoek liet instellen door Stibbe
en dat dat als basis diende om helemaal niets te doen aan hertoetsing bij deze grote
witwaszaak?

Vraag 8

Is het vanaf nu mogelijk om als bank te faciliteren dat miljarden worden witgewassen
en als bestuurder niet eens onafhankelijk getoetst te worden?

Vraag 9

Deelt u de mening dat het zeer wenselijk is dat de onafhankelijke toezichthouders
in dit geval zelf de boordeling uitvoeren?

Vraag 10

Deelt u de mening dat, als er een extern onderzoek gedaan moet worden, onder geen
beding de partij die herbeoordeeld zou moeten worden (de commissarissen in dit geval)
de opdrachtgever zou moeten zijn?

Vraag 11

Bent u bereid de gang van zaken met de toezichthouders aan de orde te stellen en aan
te dringen op een onafhankelijke beoordeling en daarna een hertoetsing, uitgevoerd
door de toezichthouder zelf?

Vraag 12

Wilt u nagaan of de volgende paragraaf in het genoemde artikel op waarheid berust:
«Volgens bronnen toonde DNB-toezichtdirecteur Frank Elderson zich tevreden over het
Stibbe-onderzoek en de belofte van topman Ralph Hamers om naleving van wet- en regelgeving
voortaan onderdeel van de strategie van zijn bank te laten zijn. «We moeten verder
met elkaar», zou hij de ING-top bovendien hebben laten weten»? Wat is uw oordeel daarover?

Vraag 13

Bent u bereid om deze vragen en de antwoorden daarop ook in afschrift aan de Europese
Centrale Bank en de Europese Bankenautoriteit te sturen?

Vraag 14

Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden, dus voor het debat
in de Kamer over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken?