Schriftelijke vragen : Het eenvoudig uitgeven van zwart geld in Nederland

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Undercover in Nederland waarin werd getoond
dat het kinderlijk eenvoudig is zwart geld uit te geven?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het verontrustend is dat het zo makkelijk is gebleken zwart
geld uit te geven nu meer dan de helft van de winkeliers bereid bleek mee te werken
ondanks duidelijke signalen dat er iets niet in orde was met de herkomst van het geld?
Zo ja, hoe verklaart u dat? Zo nee, waarom niet? Ziet u ook de risico’s hiervan voor
het witwassen van zwart geld?

Vraag 3

Heeft u zicht op welke sectoren in het bijzonder gevoelig zijn voor het witwassen
van zwart geld? Zo nee, bent u bereid hier nader onderzoek naar te doen? Zo ja, hoe
denkt u het bewustzijn in de bewuste sectoren te vergroten teneinde verdachte betalingen
te signaleren en te melden bij de juiste instantie(s)?

Vraag 4

Vindt u dat de Financial Intelligence Unit (FIU), die belast is met de taak zich te
buigen over ongebruikelijke transacties, meer zou moeten doen aan voorlichting ten
aanzien van het midden- en kleinbedrijf (mkb) over de verplichting van het melden
van ongebruikelijke transacties? Zo ja, heeft FIU voldoende middelen om inderdaad
meer te doen aan voorlichting van bedrijven, met name ten aanzien van het mkb? Zo
nee, waarom niet?

Vraag 5

Welke mogelijkheden ziet u om het toezicht op sectoren of branches, die gevoelig zijn
voor transacties in zwart geld en/of te maken hebben met witwassen, te vergroten en
de handhaving te verbeteren?

Vraag 6

Hoe groot is de kans dat een mkb’er in een jaar wordt onderworpen aan een onderzoek
van de FIU ter controle van de boeken, in het kader van het controleren of er ongebruikelijke
transacties hebben plaatsgevonden? Kunt u deze kans uitdrukken in een percentage?