Motie : Motie van het lid Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten

Nr. 33
MOTIE VAN HET LID SNELS

Voorgesteld 16 januari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het onwenselijk is dat verdachte klanten aan de aandacht van de toezichthouder
kunnen ontsnappen door van bank te switchen;

constaterende dat banken op dit moment niet verplicht zijn om bij de Financial Intelligence
Unit (FIU) te melden dat ze een klant geweigerd hebben of van een klant afscheid hebben
genomen;

overwegende dat de regering gaat onderzoeken of de uitvoeringspraktijk van het antiwitwasbeleid
in Nederland verbeterd kan worden door meer informatie te melden of uit te wisselen;

verzoekt de regering, om bij het geplande onderzoek te kijken of een in wet- en regelgeving
vastgelegde meldingsplicht ongebruikelijke klanten, ook in Europees verband, een mogelijkheid
is om witwassen effectiever aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Snels