Brief regering : Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024

Nr. 104
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2024

Van 26 tot en met 28 juni 2024 vond in Singapore de plenaire vergadering van de Financial
Action Task Force (FATF) plaats.

De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties
bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen,
de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens, om
zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF
heeft hiertoe 40 standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te
implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over de
belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

• De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze
schorsing blijft gehandhaafd;

• Het herhalen van de zorgen die de FATF heeft omtrent de weigering van Noord-Korea
om ernstige tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorisme
financiering te verbeteren en de serieuze dreiging die uitgaat van zijn illegale activiteiten
gerelateerd aan de proliferatie van massavernietigingswapens en de financiering daarvan;

• Het herzien van de criteria die bepalen wanneer een land op de grijze of zwarte lijst
geplaatst wordt;

• Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht
staan. Venezuela en Monaco zijn toegevoegd, en Jamaica en Turkije zijn verwijderd
van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en
Myanmar;

• De wederzijdse evaluaties van India en Koeweit;

• Het instemmen met de strategische prioriteiten zoals deze zijn voorgesteld door het
Mexicaanse voorzitterschap. In deze prioriteiten is financiële inclusie een doorlopend
punt van grote aandacht;

• Unanieme dank aan Singapore voor hun voorzitterschap van de afgelopen twee jaar onder
leiding van de heer Raja Kumar en hun gastvrijheid tijdens de plenaire vergadering.
Singapore wordt opgevolgd door Mexico met als voorzitter mevrouw De Anda Madrazo.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende
plenaire vergadering is van 23 tot en met 25 oktober 2024.

De Minister van Financiën,
E. Heinen