Brief regering : Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023

Nr. 94
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2023

Van 25 tot en met 27 oktober 2023 vond de plenaire vergadering van de Financial Action
Task Force (FATF) plaats.

De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200
jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van
witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens
om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF
heeft hiertoe 40 standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te
implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

De vergadering vond plaats in Parijs. Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister
van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering
zijn besproken, te weten:

• De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze
schorsing blijft gehandhaafd;

• De wederzijdse evaluatie van Brazilië;

• De toetreding van Indonesië als lid van de FATF;

• Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht
staan. Bulgarije is toegevoegd en Albanië, Jordanië, Kaaiman Eilanden en Panama zijn
verwijderd van de lijst. De zwarte lijst is ongewijzigd gebleven en bevat Iran, Noord-Korea
en Myanmar;

• Versterking van de standaard met betrekking tot beslag, bevriezen en confisqueren
van criminele bezittingen; en

• Wijziging van de FATF-standaard voor NGO’s om onbedoelde gevolgen te voorkomen.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende
plenaire vergadering is voorzien van 21 tot en met 23 februari 2024.

De Minister van Financiën,
S.A.M. Kaag