Brief regering : Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023

Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2023

Van 21 tot en met 23 juni jl. vond de plenaire vergadering van de Financial Action
Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen
zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen
en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering
van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële
stelsel te waarborgen. De FATF heeft hiertoe 40 standaarden vastgelegd. Landen worden
geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

De vergadering vond plaats in Parijs. Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister
van Justitie en Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering
zijn besproken, te weten:

• De verlenging van de schorsing van de Russische Federatie als lid van de FATF. Deze
schorsing blijft gehandhaafd;

• De wederzijdse evaluatie van Luxemburg;

• Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht
staan. Vietnam, Kameroen en Kroatië zijn toegevoegd. De zwarte lijst is ongewijzigd
gebleven en bevat Iran, Noord-Korea en Myanmar;

• De standaard met betrekking tot beslag, bevriezen en confisqueren van criminele bezittingen;

• Publicatie van de uitkomsten van het onderzoek naar wereldwijde toepassing van de
standaard voor cryptovaluta’s en cryptodienstverleners;

• De publieke consultatie van wijziging van de standaard met betrekking tot misbruik
van NGO’s voor terrorismefinanciering. Het doel is om deze standaard dusdanig aan te passen
dat deze niet te misbruiken is om deze organisaties te beperken; en

• De opvolging van mevrouw Elisa de Anda Madrazo (Mexico) door de heer Jeremy Weil (Canada)
als Vice-President per 1 juli 2023.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag. De volgende
plenaire vergadering is voorzien van 25 tot en met 27 oktober 2023.

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag