Brief regering : Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 april 2022

Van 1 tot 4 maart jl. vond de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties
ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden
van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens
om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF
heeft hiertoe 40 standaarden vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te
implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

In verband met de COVID-19-pandemie vond de vergadering in hybride vorm plaats en
was verspreid over meerdere dagen, zodat alle jurisdicties virtueel konden deelnemen.
Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over de
belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

– Een strategische beleidsdoorlichting van de werkwijze van de FATF;

– Een strategische visie op het wereldwijde netwerk van de FATF ter versterking van
de regionale zusterorganisaties van de FATF;

– De wederzijdse evaluatie van Frankrijk;

– Een aanpassing van de grijze lijst met jurisdicties die onder verscherpt toezicht
staan. De Verenigde Arabische Emiraten zijn toegevoegd, Zimbabwe is van de grijze
lijst gehaald.

– Een aangepaste standaard voor transparantie van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s)
van rechtspersonen;

– Een onderzoek naar de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering gerelateerd
aan migrantensmokkel;

– Een publieke consultatie van een leidraad over risico’s op witwassen en terrorismefinanciering
omtrent vastgoed;

– Een onderzoek over het mitigeren van onbedoelde neveneffecten van de FATF-standaarden,
zoals de-risking en financiële uitsluiting; en

– De benoeming van de volgende FATF-president voor 2022–2024 uit Singapore.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag1. De volgende plenaire vergadering is voorzien van 12 tot en met 17 juni 2022.

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag