Brief regering : Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2019

Van 16 tot en met 18 oktober jl. vond in Parijs de plenaire vergadering van de Financial
Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met
negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is
het voorkomen en bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering
van massavernietigingswapens om zo de integriteit van het internationale financiële
stelsel te waarborgen. De FATF heeft hiertoe in 40 aanbevelingen internationale standaarden
vastgelegd. Landen worden geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en
regelgeving en beleid.

Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over de
belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken, te weten:

• De strategische evaluatie van de effectiviteit van de FATF;

• De methodologie voor het evalueren van beleid voor virtual assets en het in kaart
brengen van de integriteitsrisico’s van zogenaamde «stablecoins»;

• Onderzoek naar digitale identificatie- en verificatiemiddelen;

• Evaluaties van de effectiviteit van het beleid van Turkije en Rusland voor de preventie
en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering;

• Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen
en terrorismefinanciering;

• Rapport met goede voorbeelden ten aanzien van transparantie over uiteindelijk belanghebbenden
van juridische entiteiten;

• Initiatieven om het witwassen van financiële middelen voortkomend uit illegale handel
in wilde dieren tegen te gaan;

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag1.

De volgende plenaire vergadering zal plaatsvinden van 19 tot en met 21 februari 2020
in Parijs. Ik zal uw Kamer na afloop van die vergadering opnieuw informeren over de
uitkomsten daarvan.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra