Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Vlottes over het bericht 'Honderden Turkse Bulgaren betrokken bij nieuwe toeslagenfraude'

Antwoord van Staatssecretaris Achahbar (Financiën) (ontvangen 15 november 2024).

Vraag 1

Bent u bekend met dit bericht over een nieuwe toeslagenfraude?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoe reageert u op de stelling van het Openbaar Ministerie dat er mogelijk nóg meer
dan de genoemde 330 Bulgaren onterecht kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd? Heeft
u inzichtelijk hoe groot deze groep is?

Antwoord 2

In het artikel van NRC wordt aangegeven dat het aantal van 330 Bulgaren samenhangt
met de periode van onderzoek dat 2 jaar terug in de tijd gaat. Het is mogelijk dat
ook in de periode hieraan voorafgaand sprake kan zijn van onterechte aanvragen en
voorschotverstrekking. Er is over de precieze omvang van deze groep geen inzicht.

Vraag 3

Hoe verhoudt dit aantal zich tot de brief van uw ambtsvoorganger van 12 april 2024,
waarin zij schreef: «Tenslotte is er nog een aantal losse signalen ontvangen over het gebruik van tussenpersonen»? Ziet u 330 Bulgaren – en mogelijk nog meer – als «een aantal losse signalen»?2

Antwoord 3

Nee, deze berichtgeving heeft geen betrekking op die losse signalen. In de genoemde
brief schrijft mijn ambtsvoorganger dat er een signaal is ontvangen van Logius waarbij
bijna 2000 unieke BSN’s betrokken zijn en dat een deel van deze signalen is overgedragen
aan de FIOD voor onderzoek. De 330 betrokken personen waar nu over wordt bericht kunnen
onderdeel zijn van de genoemde grotere populatie van 2000 BSN’s.

Vraag 4

Kunt u in relatie tot de stelling van het OM dat 330 Bulgaren via een tussenpersoon
onterecht kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd reflecteren op het antwoord dat u
op 30 augustus 2024 gaf op eerder gestelde Kamervragen, waarin u opmerkte «dat slechts een deel van de signalen een verband had met personen van Bulgaarse afkomst»?3

Antwoord 4

Deze kwalificatie is nog altijd juist. De aangehaalde zinssnede ziet overigens op
het totaal van de op dat moment ontvangen signalen, niet op de in het kader van het
OM-onderzoek genoemde 330 personen voor wie mogelijk onterecht toeslagen zijn aangevraagd.
Voor de volledigheid merk ik op dat Dienst Toeslagen niet werkt met een registratie
van afkomst.

Vraag 5

Kunt u een overzicht geven van alle signalen over mogelijk misbruik van toeslagen
al dan niet in georganiseerd verband?

Antwoord 5

In het antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Mulder over het bericht dat
de FIOD een nieuwe «Bulgarenfraude» heeft ontdekt ben ik hierop nader ingegaan.4 Daarin heb ik opgemerkt dat het genereren en effectief behandelen van signalen continu
doorgaat en onderdeel is van het lopende handhavingsproces van Dienst Toeslagen. Daarbij
ben ik ook ingegaan op hoe dit soort signalen eruit kunnen zien en op welke wijze
Dienst Toeslagen deze behandelt.

De individuele (mogelijk) foutieve aanvragen die op dit moment bekend zijn, worden,
ook als ze onderdeel zijn van een meervoudig signaal zoals hier het geval, in het
intensief toezicht (ITO) proces onderworpen aan een rechtmatigheidstoets, waarna een
eventuele onrechtmatig uitbetaalde toeslag teruggevorderd wordt. De aanpak van meervoudige
signalen is nog niet ingeregeld. Wel kunnen signalen, als ze voldoen aan het zogenoemde
AAFD-protocol, overgedragen worden aan de FIOD, zoals ook met het betreffende signaal
is gebeurd.

Tot slot vind ik het belangrijk om te vermelden dat toeslagen, vanwege de voorschotsystematiek,
inherent gevoelig zijn voor fraude in de voorschotfase. Dankzij effectief toezicht
en goede samenwerking met partners is er een verdachte gearresteerd, zijn de betrokken
toeslagen stopgezet en worden deze, als ze onrechtmatig zijn verkregen, teruggevorderd.
Dit is in de kern positief nieuws.

Vraag 6

Hoe gaat u ervoor zorgen dat Kadir K. – in het geval van veroordeling – iedere cent
van de bijna € 5 miljoen terugbetaald? Hoe gaat u er tevens voor zorgen dat iedere
onterecht verkregen toeslag door criminelen wordt teruggevorderd?

Antwoord 6

Het gaat om mogelijk ten onrechte uitgekeerde toeslagen. Deze zijn betaald aan de
toeslagontvangers. De betreffende uitbetalingen zijn, zoals al aangegeven in bovengenoemd
antwoord op Kamervragen, getoetst op rechtmatigheid waarbij zo nodig een terugvordering
is opgelegd. Dit gebeurt aan de ontvanger van de toeslag, niet aan de verdachte. Wel
wijs ik u erop dat in het verleden is gebleken dat het mogelijk moeilijk wordt om
toeslagschulden terug te vorderen van personen woonachtig in het buitenland.

Tot slot, dankzij effectief toezicht en goede samenwerking met partners is er een
verdachte gearresteerd, zijn de betrokken toeslagen stopgezet en worden deze, als
ze onrechtmatig zijn verkregen, teruggevorderd.

Vraag 7

Wilt u deze vragen, in verband met het commissiedebat over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag,
vóór donderdag 7 november 2024 beantwoorden?

Antwoord 7

Het is niet gelukt deze vragen binnen de genoemde termijn te beantwoorden.