Schriftelijke vragen : Het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische
gokbedrijven»?1

Vraag 2

Wat vindt u van de beschreven handelwijze van Ajax en PSV, heeft u de indruk dat zij
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben genomen?

Vraag 3

Bent u bekend met het onderzoek van de Financial Action Task Force (FATF) uit 2009
naar witwaspraktijken in de voetbalsector?2

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat op basis van dit rapport maar ook de eerdere rapporten van
Europol, voetbalclubs en betrokken entiteiten extra bedachtzaam moeten zijn voor de
risico’s op witwassen door sponsorcontracten – in het bijzonder waar het contracten
met gokbedrijven betreft?

Vraag 5

Is het in dit licht niet vreemd dat wel is gevraagd of een partij betaalt, maar geen
navraag lijkt te zijn gedaan naar de ultimate benificial owner, verder onderliggende geldstromen en de betrouwbaarheid van de herkomst van het geld?

Vraag 6

Kunt u schetsen wat het huidig juridisch kader is voor voetbalclubs in het bestrijden
van witwassen, in het bijzonder bij het aangaan van sponsordeals?

Vraag 7

Kunt u het verdere juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen,
rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan
van sponsordeals en het sluiten van transfers door voetbalclubs? Is het juist dat
bij een sponsordeal betrokken juridisch adviseur of advocaten, maar ook banken en
andere financiële dienstverleners een duidelijke verplichting hebben op basis van
de Wwft?

Vraag 8

Wordt door één of meerdere toezichthouders reeds onderzocht of in deze casus door
de (al dan niet beursgenoteerde) voetbalclubs en de onder vraag 4 genoemde entiteiten
binnen de kaders van wet- en regelgeving is gehandeld? Zo nee bent u bereid deze casus
met nadruk bij de betreffende toezichthouders onder de aandacht te brengen?

Vraag 9

Is het juist dat in de nieuwe Europese witwaswetgeving nadrukkelijk aandacht is voor
het bestrijden van witwaspraktijken in de voetbalwereld?3

Vraag 10

Zet Nederland zich in voor stringente regelgeving voor – in elk geval – grotere clubs,
en ziet de Nederlandse inzet ook op scherpe regels voor voetbalmakelaars en andere
tussenpersonen?

Vraag 11

Ziet de regering aanleiding om, op basis van deze casus maar ook vooruitlopend op
Europese wetgeving, de regelgeving voor sportclubs, voetbalmakelaars en andere relevante
partijen aan te scherpen?

Vraag 12

Wat is de reikwijdte van het reeds door de regering aangekondigde verbod op goksponsoring
in de sport? Kunt u schetsen wat wel en wat niet onder het aankomende verbod zal vallen?

Vraag 13

Bent u bereid om te komen tot een algeheel verbod op sponsorcontracten van sportclubs
met binnenlandse én buitenlandse gokbedrijven, ook wanneer het meer indirecte vormen
van sponsoring betreft zodat ook de in dit artikel beschreven vormen van goksponsoring
niet meer zijn toegestaan? Zo nee, wat gaat u dán doen om herhaling van deze praktijken
te voorkomen?

Vraag 14

Staan alle seinen op groen voor het aangekondigde verbod op goksponsoring in de sport
om volgend jaar in te gaan? Ziet de regering nog mogelijkheden om inwerkingtreding
van dit verbod te versnellen?

Vraag 15

Kunt u nadere toelichting geven op de vertraging die er is in de hervorming van de
goksector op Curaçao? Is het niet opvallend dat op geen van de onder hoofdstuk 19
ingezette maatregelen van het landspakket de deadline lijkt te zijn gehaald? Welke
consequenties heeft dit?

Vraag 16

Is inmiddels – conform de in antwoorden op eerdere vragen geschetste inzet van de
eilanden4 – op Aruba en Sint Maarten een toezichthouder kansspelen aanwezig?

Vraag 17

Kunt u deze vragen beantwoorden (ruim) voor het commissiedebat Kansspelen van 7 maart
aanstaande?