Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Overheid is te slap tegen witwassen’

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Overheid is te slap tegen witwassen»?1

Vraag 2

Hoe verklaart u dat er bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en Transparency
International onvrede lijkt te bestaan over de aanpak van witwassen vanuit de overheid?
Deelt u de analyse die de NOB maakt?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er een capaciteitsprobleem is bij overheidsinstanties zoals
de Financial Intelligence Unit (FIU) in het bestrijden van witwassen? Hoe geeft u
invulling aan uw uitspraak bij het debat over witwassen op 3 december 2019 dat«Als het zo zijn dat de FIU capaciteit tekort zou komen en dat een bottleneck blijkt
te zijn in deze problematiek, [...] dan moeten we dat probleem gewoon oplossen.»»?2 Welke stappen zijn er sindsdien gezet en welke bent u nog voornemens om te zetten?

Vraag 4

In hoeverre is de extra vrijgemaakte 155 miljoen euro de bij Najaarsnota 2019 ingezet
voor een uitbreiding van 19 extra fte’s bij de FIU, zoals aangekondigd in de reactie
op het voorstel van de VVD ter verbetering van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering?3 Vindt u 19 fte’s toereikend en in verhouding tot het probleem?

Vraag 5

Deelt u de opvatting dat bij een publiek-private samenwerking een facilitator van
cruciaal belang is? In hoeverre bent u voornemens de FIU een dergelijke rol te laten
vervullen als facilitator voor interdisciplinaire projecten tussen verschillende organisaties?

Vraag 6

Deelt u de mening dat zich ook aan de juridische kant van de strafketen een capaciteitsprobleem
voordoet? Zo ja, kunt u aangeven wat u voornemens bent te doen om de rechterlijke
capaciteit uit te breiden?

Vraag 7

Hoe wordt de breed in de Kamer gesteunde motie over het strenger bestraffen van witwassen
uitgevoerd?4 Deelt u de mening dat na aanname van dit verzoek van de Kamer niet volstaan kan worden
met het huidige traject?5 Kunt u toezeggen dat aanvullende voorstellen om financiële criminaliteit strenger
te bestraffen voor de zomer naar de Kamer worden gestuurd?