Schriftelijke vragen : Betere samenwerking tussen banken in de strijd tegen witwassen

Vraag 1

Bent u bekend met het interview van de heer Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB)
in Trouw over de bestrijding van witwassen?1

Vraag 2

Welke eisen worden aan banken gesteld bij de acceptatie van nieuwe klanten? Moeten
zij controleren van welke bank deze komt?

Vraag 3

In hoeverre zijn banken verplicht informatie op te vragen over nieuwe klanten bij
voorgaande banken en instellingen?

Vraag 4

Wat vindt u van het idee om banken meer informatie over klanten uit te laten wisselen
indien die klanten worden verdacht van witwassen? Overweegt u een verplichting tot
informatieoverdracht bij vermoedens van witwassen?

Vraag 5

In hoeverre wisselen banken informatie uit over bankrekeningen, hypotheken en andere
financiële producten indien zij vermoedens hebben van witwassen?

Vraag 6

Welke mogelijkheden ziet u voor een zwarte lijst voor mensen die zijn veroordeeld
voor witwassen, zodat deze mensen nog slechts gebruik kunnen maken van basale financiële
diensten, zoals een betaalrekening?