Zoeken in kamerstukken

Zoekresultaten (1.669)

U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Lijst van ingekomen stukken

eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie) - 36525 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 26 maart 2024 Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. Wijziging van de Wet ter...

2024D11924

Wetsvoorstellen

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie...

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan
36526

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Commissie Financiën

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

richtlijn is in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) in nationale wetgeving omgezet, met als doel het gebruik van cryptoactiva voor illegale en criminele doeleinden te voorkomen. Er is in Nederland nog...

2024D11863

Overige Kamerstukken

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

groepen instellingen DNB respectievelijk AFM toezicht houdt. Tevens is ten aanzien van het overgangsrecht verduidelijkt dat ook de verplichtingen uit de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering onverkort van...

2024D11871

Overige Kamerstukken

Voorstel van wet

23j van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme gestelde regels, met dien verstande dat voor «de Nederlandsche Bank» «de Stichting Autoriteit Financiële Markten» wordt gelezen; b. hoofdstuk 4 van de Wet...

2024D11868

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap

Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de...

2024D11874

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting

ARTIKEL II Dit betreft een technische wijziging van artikel 1, onder 2° van de Wet op de economische delicten (WED) onder de zinsnede de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Nu het registratieregime...

2024D11869

Overige Kamerstukken

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) (36225) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)

situaties is het denkbaar dat informatie van banken over rechtspersonen wordt ingebracht? Banken zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van...

2024D11202

Plenaire verslagen

55e vergadering, donderdag 21 maart 2024

55e vergadering, donderdag 21 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad d.d. 25 maart 2024; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verzamelwet VWS 2023; Fraudebestrijding door DUO; EU-klimaatdoel 2040; Stemmingen...

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Eijk over het bericht ‘Frauderisico bij brievenbus-bv’s: ‘In Muiden 403 bedrijven op één adres’’

trustdienstverlening bijvoorbeeld plaatsvindt via domicilieverlening.6 Domicilieverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en domicilieverleners zijn zodoende poortwachters van het financieel stelsel. Deze poortwachters dienen aan cliëntenonderzoek te doen. Tot...

2024D10862

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 februari 2024, over het Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

plek bij elkaar te brengen, wat dan door de diverse instanties kan worden geraadpleegd? Kan zij toezeggen zich in te spannen om kleine verenigingen zonder werknemers vrij te stellen van bepaalde verplichtingen, zoals die in de...

2024D10614

Overige Kamerstukken

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 19 maart 2024

maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van...

2024D10637

Overige Kamerstukken

Evaluatierapport evaluatie actieplan NSOC

internationale handelsstromen is toegenomen. Aantallen in registratie Financiële dienstverleners MIT-lab – Geen ID: 46 I. De mate waarin via data beter zicht gekregen is op de verm financiële dienstverleners. Interviews/enquête J. Adviseren over regelgeving ter voorkoming...

2024D10223

Overige Kamerstukken

Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen. Rapportage nulmeting 2022

in de voorbereidende fase tegen enkele praktische knelpunten aan, waarvan de meest concrete is dat telers en coffeeshops in enkele gevallen geen bankrekeningen kunnen openen. Banken zien belemmeringen om diensten aan te bieden aan telers en...

2024D09924