Zoeken in Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie

Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

1. Voltooid: Voorbereiding
2. Onvoltooid: Debat
3. Onvoltooid: Stemming
4. Onvoltooid: Afgedaan

Wet plan van aanpak witwassen

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van...

Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

1. Voltooid: Voorbereiding
2. Onvoltooid: Debat
3. Onvoltooid: Stemming
4. Onvoltooid: Afgedaan

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES

Dit wetsvoorstel verscherpt de bestaande regels ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme in Caribisch Nederland, zodat deze regels beter aansluiten op internationale standaarden van de Financial Action Task Force.

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Herstelwet financiële markten 2020

Met dit wetsvoorstel worden gebreken hersteld in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit voorstel regelt de aanpassing van de Nederlandse wet aan Europese regels voor het wisselen en bewaren van virtuele valuta, de handel in kunst en het verkopen of verhuren van onroerend goed. Ook bevat het verplichtingen...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit wetsvoorstel regelt de implementatie van artikel 30 van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn in de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed)...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 2 anderen

Wijzigingswet financiële markten 2019

Dit voorstel bevat veranderingen in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op het accountantsberoep. Onder andere gaat het om: - het mogelijk maken...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de Europese Vierde anti-witwasrichtlijn ((EU) 2015/849) in Nederland.

Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
+ 1 andere

Initiatiefvoorstel-Nijboer/Alkaya Wet centraal aandeelhoudersregister

Dit wetsvoorstel beoogt de instelling van een centraal aandeelhoudersregister. Dit register verzamelt en ontsluit informatie over aandelen en aandeelhouders voor publieke diensten, notarissen en instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...

Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

1. Voltooid: Voorbereiding
2. Voltooid: Debat
3. Onvoltooid: Stemming
4. Onvoltooid: Afgedaan

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task...

Indiener J.C. de Jager
minister van Financiën
+ 1 andere

Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)

Indiener J.C. de Jager
minister van Financiën
+ 1 andere

Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de...

Indiener N. Albayrak
staatssecretaris van Justitie