Zoeken in Brieven regering

Zoekresultaten (168)

U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

te mitigeren: de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet is een aanvulling op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wtt 2018 trad op 1 januari 2019 in werking...

2024D06903

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024

bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit (Ksa) of De Nederlandsche Bank. Het wettelijk kader van waaruit toezicht wordt gehouden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is voor allen gelijk en daarmee eenduidig. Over de...

2024D04559

Brieven regering

Stand van zaken Belastingdienst

Stand van zaken Belastingdienst. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten en voor een nieuwe (niet-fiscale) toezichtstaak in...

2024D04506

Brieven regering

Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit

controledatabank – al dan niet gecombineerd in de GDT – mogen alleen gebruikt worden voor het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet op de kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en...

2023D50972

Brieven regering

Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank

de toekomstige onderhandelingen over de IDA21 middelenaanvulling. 4. Toezeggingen uit het Commissiedebat Acute situatie in Marokko en Libië van 25 september 2023 Conform mijn toezeggingen in te gaan op de gevolgen van de Wet ter voorkoming...

2023D48245

Brieven regering

Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)

door banken en betaalinstellingen. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van signalen van discriminatie die het Ministerie van Financiën heeft ontvangen en een motie van het lid Azarkan (Denk).1 Hier wordt ook gekeken naar eventuele weigeringen...

2023D43837

Brieven regering

Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op...

2023D40062

Brieven regering

Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen

genoemd in het Wetboek van Strafrecht. 14 Banken, notarissen en andere instellingen moeten op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor witwassen...

2023D37428

Brieven regering

Vervolgaanpak vakantieparken

Dit betekent dat particulieren onderling nog steeds contante betaling boven dit bedrag mogen accepteren. Een verbod tussen particulieren is niet opportuun, omdat contant geld een wettig betaalmiddel is en niet verboden kan worden. Wel kan de...

2023D29154

Brieven regering

Jaaroverzicht 2022 Financial Intelligence Unit-Nederland

macht en invloed in de samenleving, af. De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) vervult een belangrijke rol in deze aanpak. De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) namelijk...

2023D29288

Brieven regering

Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Ik begrijp dat het cliëntenonderzoek dat banken dienen uit te voeren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), afhankelijk van...

2023D27229

Brieven regering

Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen

verplichtingen dat van toepassing is; 2) de complexiteit van individuele verplichtingen. Daarbij worden de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vaak genoemd. De onderzoekers stellen onder...

2023D26806

Brieven regering

Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...

2023D24739

Brieven regering

Jaarrapportage De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2023

verzamelbesluit, dat naar verwachting in 2024 in werking zal treden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 32 545, nr. 189 5 Knelpunten Stand van zaken/acties/voornemens 2.4 Omzetgerelateerde boete voor cryptodienstaanbieders Ik sta in principe positief tegenover de wens...

2023D24737

Brieven regering

Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen

van witwassen in den brede. Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en vloeien voort uit de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) en...

2023D20924