Zoekresultaten (1.682)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Advies Raad van State en nader rapport
bijvoorbeeld artikel 10e, eerste lid, van de Sanctiewet 1977, de bijlage bij de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de bijlage bij de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de bijlage in het wetsvoorstel Wet ter voorkoming van witwassen...
2007D01540
Nota van wijziging
artikel 7 oud) en C (artikel 10 oud) voorzien in de situatie dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme later in werking treedt dan de Aanpassingswet vierde tranche Awb. Tweede Kamer, vergaderjaar...
2007D01288
Voorstel van Wet
41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43, eerste en tweede lid, 5:48, derde tot en met achtste lid, 5:60, eerste lid, 5:62, eerste lid, of 5:64, eerste lid. ARTIKEL VI De Wet ter voorkoming van witwassen...
2007D01538
Memorie van Toelichting
Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel voorafgaande aan de inwerkingtreding van de vierde tranche is om die reden niet wenselijk. Bepaalde onderdelen van de wet kunnen later in werking treden afhankelijk van de inwerkingtreding van andere wetten waarvoor...
2007D01539
Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties. Zoetermeer: eigen beheer. Financial Intelligence Unit Nederland (2006). Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke transacties. Zoetermeer: eigen beheer. Financiën en Justitie (2007). Wet ter voorkoming van witwassen en...
2008D00968
Wetsvoorstel in voorbereiding; inzage banken in gba
in gba Ons kenmerk 08-Fin-B-37 Uw kenmerk - In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën d.d. 28 mei 2008 is gesproken over uw brief van 22 mei jl. (Kamerstuk 31238, nr. 8) inzake toezeggingen...
2007D06055
Antwoord op vragen van het lid Irrgang inzake aanpak vastgoedfraude
van witwassen, kan worden gewezen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die op 1 augustus jl. in werking is getreden (Stb. 2008, 303). Onder de reikwijdte van die wet...
2008D02272
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
bestaat er een aangifteplicht op grond van artikel 162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2008D02777
Antwoord op vragen van de leden Van Velzen en De Wit over notarissen in criminele netwerken
Antwoord op vragen van de leden Van Velzen en De Wit over notarissen in criminele netwerken. Het BFT oefent in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) toezicht uit...
2008D02863
Jaaroverzicht 2007
misdaad; in het bijzonder misdaden omtrent witwassen en de financiering van terrorisme. Dit doet de FIU-Nederland door het binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving ter beschikking stellen van verzamelde, geregistreerde, bewerkte en...
2008D02780
Antwoord op vragen van het lid De Roon en antwoord op vragen van het lid Van Haersma Buma inzake foute notarissen
Antwoord op vragen van het lid De Roon en antwoord op vragen van het lid Van Haersma Buma inzake foute notarissen. Het takenpakket van het BFT zal zich naast het bestaande financiële toezicht en de toezichtwerkzaamheden...
2008D02862
inleiding en antwoorden en vragen
162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, die in de plaats treedt van...
2008D02779
Nota naar aanleiding van het verslag
en geconsolideerde jaarrekeningen) 31 270 25 augustus 2008 in werking getreden 2. Wijziging van de Wet identificatie dienstverlening (Wid) i.v.m. de uitvoering van de Richtlijn 2005/60/EG (Implementatie derde richtlijn witwassen) (herziening Wid)) 31 237 1...
2008D04558
Memorie van toelichting
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat W WBSO Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk Wft Wet op het financieel toezicht WGT Wet inzake de Geldtransactiekantoren Wid Wet identificatie bij dienstverlening WOII Tweede Wereldoorlog WOZ Wet Onroerende Zaken...
2008D04825
Antwoord op vragen van het lid Bouwmeester over gokverslaving bij Holland Casino
de medewerkers van Holland Casino dan ook niet vast te stellen of dit voor een individueel persoon verantwoord is of niet. Overigens wordt iedere transactie vanaf € 15.000,- (of meerdere transacties met een gezamenlijke waarde van...
2008D08526